山東東阿阿膠股份有限公司2009年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況：
1、召開時間：2010年5月28日上午9：00
2、召開地點：公司會議室
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現(xiàn)場記名投票
5、主持人：秦玉峰先生
6、會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》及本公司章程的規(guī)定。
三、會議的出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人46名，代表股份數(shù)296,917,198股，占公司總股本的45.3987%。
四、提案審議和表決情況
�。ㄒ唬徸h通過了《公司2009年度報告及摘要》
同意296,916,498股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.9998％；反對700股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.0002％,棄權(quán)0股。
�。ǘ�、審議通過了《公司2009年度董事會工作報告》
同意296,916,498股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.9998％；反對700股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.0002％,棄權(quán)0股。
�。ㄈ徸h通過了《公司2009年度監(jiān)事會工作報告》
同意296,916,498股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.9998％；反對700股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.0002％,棄權(quán)0股。
（四）、審議通過了《公司2009年度財務(wù)決算報告》
同意296,916,498股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.9998％；反對700股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.0002％,棄權(quán)0股。
�。ㄎ澹�、審議通過了《公司2009年度利潤分配預(yù)案》
同意296,698,698股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.9264％；反對218,500股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.0736％,棄權(quán)0股。
�。�、審議通過了《公司中長期激勵實施辦法》
同意296,914,798股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.9992％；反對700股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.0002％,棄權(quán)1700股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.0006％。
�。ㄆ撸�、審議通過了《獨立董事2009年度述職報告》
同意296,916,498股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.9998％；反對700股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.0002％,棄權(quán)0股。
�。ò耍�、審議通過了《公司會計政策和會計估計變更》
同意292,824,891股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)98.6217％；反對3,892,307股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)1.3109％,棄權(quán)200,000股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.0674％。
�。ň牛�、審議通過了《關(guān)于聘任公司2010年度審計機構(gòu)并確定其報酬》
同意296,916,498股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.9998％；反對700股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.0002％,棄權(quán)0股。
（十）、審議通過了《關(guān)于提名李福祚先生為公司董事候選人》
同意296,916,498股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.9998％；反對700股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.0002％,棄權(quán)0股。
五、律師出具的法律意見
公司法律顧問北京市華堂律師事務(wù)所律師孫廣亮先生、穆慧明先生對本次會議出具了法律意見書,結(jié)論意見是：律師認為，公司2009年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等有關(guān)事項均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、2009年度股東大會文件；
2、律師出具的法律意見書；
3、2009年度股東大會決議；
4、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山東東阿阿膠股份有限公司
2010年5月28日
