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山東金泰集團股份有限公司七屆二次董事會會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    山東金泰集團股份有限公司七屆二次董事會會議于2010年8月24日以通訊方式召開。公司應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。會議的召集和召開符合《公司法》和公司《章程》以及其他相關法律、法規和規范性文件的規定。會議審議并通過了如下議案：
    一、會議以9票贊成0票棄權0票反對審議通過公司《關于聘任徐順付先生為公司財務總監的議案》；（徐順付簡歷附后）
    二、會議以9票贊成0票棄權0票反對審議通過公司《2010年半年度報告全文及摘要》。
    特此公告。
    山東金泰集團股份有限公司
    董事會
    二零一零年八月二十六日
    附件：徐順付簡歷
    　　徐順付，男，39歲，大學本科，會計師，歷任濟南金泰制藥廠、山東金泰醫藥經銷總公司成本會計、財務部經理，山東金泰集團股份有限公司財務中心主任、董事會秘書、財務總監、副總經理。