| 發布日期： 2011-02-28 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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重慶華智控股股份有限公司關于召開2010年第三次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 重慶華智控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十三次會議決定于2010年11月5日召開2010 年第三次臨時股東大會，公司于2010 年10月20 日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開2010 年第三次臨時股東大會的通知》，根據《上市公司股東大會規則》、 《公司章程》的規定，現發布關于召開股東大會提示性公告如下： 一、會議基本情況： 1、會議召集人：公司董事會 2、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式 公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 3、現場會議召開日期和時間：2010年11月5日（星期五）下午13：30分 網絡投票時間：2010年11月4日—11月5日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2010 年11月5日上午9:30～11:30,下午 13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2010 年 11月4日15:00至2010年11月5日15:00的任意時間。 4、現場會議地點：重慶市北碚區童家溪鎮同興園區一路八號會議室 5、股權登記日：2010年11月1日 6、參加股東大會的方式：同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。 7、公司將于2010年11月2日就本次臨時股東大會發布一次提示性公告，敬請廣大投資者留意。 二、會議議題： 1、《關于轉讓子公司華立科泰股權及收購子公司華立儀表股權的議案》 上述議案已經公司第六屆董事會第十一次、第十三次董事會審議通過，詳細內容見公司2010－45號《關于轉讓子公司華立科泰股權及收購子公司華立儀表股權的關聯交易公告》。 三、會議出席對象 1、本公司董事、監事及其他高級管理人員； 2、截止2010年11月1日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均可參加。不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席（受托人不必為本公司股東）（授權委托書見本通知附件一），或在網絡投票時間內參加網絡投票；公司股東網絡投票具體程序可見本通知附件二的內容。 3、公司邀請的見證律師及其他嘉賓。 四、公司股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式 1、公司股東具有的權利 公司股東依法享有出席臨時股東大會的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。 2、公司股東主張權利的時間、條件和方式 根據相關規定，本次臨時股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式，公司股東可通過深圳證券交易所的交易系統對以上議案進行投票表決。 公司股東應充分行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網 絡投票中的一種表決方式，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。 網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次股東大會的進 程將按當日通告進行。 五、出席會議登記辦法 1、登記辦法： �。�1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書、委托人的證券賬戶卡及身份證復印件辦理登記。 （2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、法定代表人授權委托書（加蓋公章）、法定代表人身份證復印件、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。 2、登記方式：擬參加現場會議的股東可在登記時間到公司登記地點、或郵寄、傳真上述有關證件的方式進行登記（公司不接受電話登記，不按本通知要求時間進行登記的，公司不能保證其獲得會議資料），登記的股東請留下聯系電話，以便聯系。 3、登記時間：2010年11月3日、4日10：00-16：00 4、登記地點：重慶市渝北區紅錦大道32號總商會大廈21樓8號投資管理部 六、聯系人：宋大捷 何立柱聯系電話：023-68269911 68269900（傳真） 七、其他：會議半天，參加會議股東食宿及交通費用自理。 特此公告。 重慶華智控股股份有限公司董事會 2010年11月1日 附件一： 授權委托書 本人（本單位）作為重慶華智控股股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席公司2010年第三次臨時股東大會，特授權如下： 一、委托 先生/女士代表本人（本單位）出席公司2010年第三次臨時股東大會； 二、該代理人有表決權 /無表決權 ； 三、該表決權具體指標如下： 1、《關于轉讓子公司華立科泰股權及收購子公司華立儀表股權的議案》 贊成 票、反對 票、棄權 票、回避 票。 四、本人（本單位）對上述審議事項中未作具體指標的，代理人有權 / 無權 按照自己的意思表決。 委托人姓名 委托人身份證號碼 委托人持有股數 委托人股東帳戶 受托人姓名 受托人身份證號碼 委托日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日至 年 月 日 注1：委托人應在委托書中同意的相應的空格內劃“√”，其他空格內劃“X”； 2、請對每一表決事項選擇同意、反對、棄權、回避并在相應的欄中填寫所持有的股份總數，四者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托； 3、本授權委托書剪報、復印或自制均有效；單位委托須加蓋公章。 附件二： 參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序 本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 一、采用交易系統投票的投票程序 1、本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2010 年11月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。 2、網絡投票期間,交易系統將掛牌一只投票證券，股東申報一筆買入委托即可對議案進行投票。該證券相關信息如下: 投票代碼:360607 證券簡稱: 華智控股 3、股東投票的具體流程 1)買賣方向為買入投票； 2)輸入投票代碼； 3) 在“委托價格”項下填報相關會議議案序號，1.00 元代表本議案，以1.00 元的價格予以申報。如下表： 議 案 申報價格 《關于轉讓子公司華立科泰股權及 收購子公司華立儀表股權的議案》 1.00 元 4) 在“委托股數”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權。 5)確認投票委托完成。 4、投票注意事項 1）對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單，多次申報的，以第一次申報為準； 2）對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計； 3）如需查詢投票結果，請于投票當日下午18：00 后登陸深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果。 二、采用互聯網投票的身份認證與投票程序 1、股東獲取身份認證的具體流程 按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。 �。�1）申請服務密碼 登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務”專區注冊；填寫“姓名”、“身份證號”、“證券帳戶”等相關信息，并設置6-8 位的服務密碼；如申請成功，系統會返回一個4 位數字的激活校驗碼。 股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。該服務密碼通過交易系統激活成功后的半日方可使用。服務密碼激活后長期有效，參加其他公司網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。 �。�2）申請數字證書 可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。具體操作參見深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn ）“證書服務”欄目。 2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登陸網址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯網投票系統進行投票 �。�1）登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司網上股東大會列表”選擇“重慶華智控股股份有限公司2010年第三次臨時股東大會投票”。 �。�2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入您的“證券帳戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的股東可選擇CA證書登陸； �。�3）進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作； （4）確認并發送投票結果。 3、投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2010年11 月4日15:00—2010年11月5日15:00 期間的任意時間。 | ||
