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四環藥業股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議公告
    本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    四環藥業股份有限公司第四屆董事會第四次會議于2010年8月30日召開，會議以通訊表決方式進行。會議通知已于2010年8月20日以當面送達、電話通知或電子郵件的方式發出。公司董事會成員9人，實際參與表決9人。朱文芳女士、呂林祥先生、周自盛先生、韓傳模先生、于小鐳先生、張軍先生、邢吉海先生7位董事出席了此次會議。董事長劉惠文先生、董事劉振宇先生因工作原因未能到會，書面委托副董事長朱文芳女士代為行使表決權。會議由副董事長朱文芳女士主持，公司監事列席了會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事經認真審議，通過了如下決議：
    一、以9人同意，0人反對，0人棄權審議通過了《四環藥業股份有限公司2010年半年報告》及《報告摘要》；
    董事會認真審核了公司2010年半年度報告及摘要，認為本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，內容真實、準確、完整。
    二、以9人同意，0人反對，0人棄權審議審議通過了《關于對以前年度財務報表進行追溯調整的議案》；
    公司董事會認為：本次會計差錯更正符合《企業會計準則-會計政策、會計估計變更和差錯更正》及《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15 號》的
    有關規定，追溯調整符合有關程序。
    具體請見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn/的《四環藥業股份有限公司關于對以前年度損益進行追溯調整的公告》。
    三、以9人同意，0人反對，0人棄權審議通過了《關于審議整改報告的議案》。具體請見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn/的《整改報告》。
    特此公告。
    四環藥業股份有限公司董事會
    　　2010年8月30日