| 發(fā)布日期： 2011-03-01 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 四川科倫藥業(yè)股份有限公司第三屆董事會第十二次會議通知于2011年1月18日以電話和電子郵件方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。2011年1月22日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式于公司會議室召開第三屆董事會第十二次會議，會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，其中獨立董事張強、劉洪和董事高冬、趙力賓、劉思川以電話通訊的形式出席并表決。公司全體監(jiān)事和高管列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，做出的決議合法有效。 本次會議由公司董事長劉革新先生主持，與會董事就各項議案進(jìn)行了審議、表決，形成了如下決議： 一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用超募資金用于收購桂林大華制藥股份有限公司股權(quán)的議案》 具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 四川科倫藥業(yè)股份有限公司董事會 2011年1月24日 | ||
