| 發(fā)布日期： 2011-03-01 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 四川科倫藥業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2010年11月10日以電話和電子郵件方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事。2010年11月13日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，其中獨(dú)立董事張強(qiáng)、劉洪和董事高冬、趙力賓以通訊方式參加會(huì)議并表決。公司全體監(jiān)事和部分高管列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，做出的決議合法有效。 本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉革新先生主持，與會(huì)董事就各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議、表決，形成了如下決議，現(xiàn)公告如下： 一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金收購(gòu)浙江國(guó)鏡藥業(yè)有限公司股權(quán)的議案》 二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的議案》 經(jīng)審計(jì)委員會(huì)提名，董事會(huì)審議，同意聘任黃俊先生為公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人，任期至本屆董事會(huì)屆滿。簡(jiǎn)歷詳見附件。截至本公告日，黃俊先生與公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 獨(dú)立董事對(duì)關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人發(fā)表獨(dú)立意見如下： 1、經(jīng)審閱黃俊先生的簡(jiǎn)歷等材料，認(rèn)為黃俊先生擁有一定的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)和相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉本公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)和情況，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則，符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)及其他相關(guān)的規(guī)定，具備擔(dān)任內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的資質(zhì)和能力。 2、黃俊先生與公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 3、同意聘請(qǐng)黃俊先生任公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人。 三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案》。 鑒于公司快速發(fā)展以及規(guī)范管理的需要，公司適當(dāng)調(diào)整機(jī)構(gòu)設(shè)置，調(diào)整后的機(jī)構(gòu)設(shè)置如下： 公司內(nèi)部設(shè)置18個(gè)直屬職能部門，即監(jiān)察部、辦公室、人力資源部、事業(yè)發(fā)展部、法律事務(wù)部、企劃部、信息部、財(cái)務(wù)部、物流監(jiān)管部、供應(yīng)部、市場(chǎng)與招投標(biāo)部、銷售管理部、臨床藥學(xué)服務(wù)部、國(guó)際業(yè)務(wù)部、質(zhì)管中心、研發(fā)中心、工程部和安全環(huán)保部。 特此公告。 四川科倫藥業(yè)股份有限公司董事會(huì) 2010年11月15日 附黃俊先生簡(jiǎn)歷： 黃俊，中國(guó)國(guó)籍，1973年04月出生，畢業(yè)于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)，專科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。歷任瀘順?biāo)苣z有限公司財(cái)務(wù)主管，四川省塑料廠銷售財(cái)務(wù)，2002年5月進(jìn)入四川科倫藥業(yè)股份有限公司，歷任銷售財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)審計(jì)、財(cái)務(wù)部審計(jì)經(jīng)理。黃俊先生未持有四川科倫藥業(yè)股份有限公司的股票。 黃俊先生與公司控股股東、實(shí)際控制人及其他持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。黃俊先生未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。 | ||
