| 發布日期: 2011-03-01 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 天津瑞普生物技術股份有限公司(以下簡稱"公司")第一屆董事會第十八次會議于2010年11月27日以通訊方式召開。會議應參加表決董事9名,實際參加表決董事9名。會議由公司董事長李守軍先生主持。本次會議已于11月19日以電子郵件及電話方式通知全體董事,與會的各位董事已知悉與所議事項相關的必要信息。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《天津瑞普生物技術股份有限公司章程》的有關規定。 本次會議與會董事經過認真審議,通過了如下決議: 一、審議通過了《關于對外擔保的議案》 天津瑞普生物技術股份有限公司(以下簡稱"公司")為其全資子公司瑞普(天津)生物藥業有限公司(以下簡稱"瑞普天津")向深圳發展銀行股份有限公司天津分行申請的人民幣2,400萬元的借款業務提供連帶責任保證擔保,擔保期限一年。 瑞普天津主要從事獸用制劑的研發、生產、銷售和技術服務,目前正處于生產經營的快速發展階段,獲得本借款將有助于其主營業務的發展。董事會認為被擔保方為公司100%控股的全資子公司,公司對其日常經營有絕對控制權,而且被擔保方經營穩定,具有良好的償債能力。此次擔保行為的財務風險處于公司可控的范圍之內,公司對其提供擔保不會損害上市公司的利益。 該項議案同意票9票,反對票0票,棄權票0票。 本事項詳見公司《關于對外擔保的公告》。 二、審議通過了《關于收購湖北龍翔藥業有限公司股權的議案》 公司的參股子公司湖北龍翔藥業有限公司(以下簡稱“湖北龍翔”)系藥物制劑的上游企業,其向公司控股子公司瑞普(天津)生物藥業有限公司提供部分重要藥物原料,且需求逐年上升。公司一直希望增持湖北龍翔股權,并且有愿望跟湖北龍翔其他股東協商收購事宜,最終達到控股湖北龍翔,以增加對原料藥供應和質量的控制。公司經與天津綠茵景觀工程有限公司協商,擬收購其持有的湖北龍翔40%的股權,以湖北龍翔的注冊資本為作價依據,確定收購價格為2080萬元人民幣,公司以自有資金收購。 本次收購前,湖北龍翔的股東分別為天津綠茵、武穴市龍翔藥業有限公司和本公司,股權比例分別為:40%、21.8%、38.2%。本次收購后,公司占湖北龍翔股權比例為78.2%,達到控股;武穴市龍翔藥業有限公司占湖北龍翔股權比例為21.8%。 該項議案同意票9票,反對票0票,棄權票0票。 本事項詳見公司《關于收購湖北龍翔藥業有限公司股權的公告》。 天津瑞普生物技術股份有限公司董事會 二〇一〇年十二月一日 | ||