| 發布日期： 2011-03-02 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 重慶智飛生物制品股份有限公司第一屆董事會第十一次會議，于2010年10月23日以電話和傳真的方式發出會議通知和會議議案，并于2010年11月3日14：00-16：30在公司會議室召開。會議應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。監事及高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議由董事長蔣仁生先生主持，與會董事經過討論，審議并通過如下議案： 1、審議通過《關于向子公司北京綠竹生物制藥有限公司增資的議案》，同意9票、反對0票、棄權0票。 根據公司《2009年第二次臨時股東會決議》及《首次公開發行上市招股說明書》，由北京綠竹實施的“北京綠竹生物制藥有限公司產業化基地項目”、“智飛生物疫苗研發中心項目”募集資金，共計46252.69萬元，以增資方式注入子公司“北京綠竹生物制藥有限公司”。 同意子公司北京綠竹新增注冊資本3049萬元，公司以上述募集資金認購，溢價出資43203.69萬元計入“北京綠竹”資本公積。增資后，北京綠竹注冊資本由1000萬元變更為4049萬元。 2、審議通過《關于向子公司安徽龍科馬生物制藥有限責任公司增資的議案》，同意9票、反對0票、棄權0票。 根據公司《2009年第二次臨時股東會決議》及《首次公開發行上市招股說明書》，由安徽龍科馬實施的“母牛分枝桿菌車間技改項目”募集資金11336.22萬元，以增資方式注入子公司“安徽龍科馬生物制藥有限責任公司”。 同意子公司安徽龍科馬新增注冊資本8215萬元，公司以上述募集資金認購，溢價出資3121.22萬元計入“安徽龍科馬”資本公積。增資后，安徽龍科馬注冊資本由3300萬元變更為11515萬元。 3、審議通過《關于簽訂的議案》，同意9票、反對0票、棄權0票。 會議決定公司在興業銀行重慶分行設立募集資金專用賬戶，并擬與保薦機構宏源證券股份有限公司、興業銀行重慶分行簽訂《募集資金三方監管協議》，募集資金的使用按照《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規及相關規定執行。 該協議正式簽訂后將另行公告。 4、審議通過《關于設立“銷售結算部”、“銷售支付部”的議案》，同意9票、反對0票、棄權0票。 銷售結算部主要職能：負責各級市場銷售、回款統計；客戶對帳及對帳函回收、保管；督促銷售人員催收貨款；按公司銷售管理要求提供各級市場銷售指標的動態執行情況，為銷售人員業績考核提供數據支持。 銷售支付部主要職能：審核市場費用票據，查證票據真實性、合理性；核定、統計和控制市場費用使用金額及額度，提供市場費用相關動態數據，為公司營銷管理及決策提供支持。 特此公告 重慶智飛生物制品股份有限公司董事會 二○一○年十一月三日 | ||
