江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實怍、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、會議召集與召開情況
江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第五次會議的會議通知于2010年8月8日以書面和電子郵件方式發(fā)至公司全體董事。公司第四屆董事會第五次會議于2010年8月18日以通訊方式召開，會議應(yīng)參會董事8名，實際參會董事8名，出席會議人數(shù)符合公司章程的規(guī)定。本次董事會由公司董事長姚興田先生主持。會議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)恼偌屯ㄖ绦颍稀吨腥A人民共和國公司法》及公司章程的規(guī)定，會議合法有效。
二、決議內(nèi)容及表決情況
會議就下列事項進(jìn)行了認(rèn)真的審議，經(jīng)與會董事以通訊方式投票表決，通過如下決議：
1、通過《公司2010年半年度報告》全文和摘要，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》關(guān)于合并財務(wù)報表的規(guī)定，決定揚(yáng)州聯(lián)環(huán)藥物工程研究中心有限公司不再列入本公司合并財務(wù)報表范圍內(nèi)，并對2010年半年度財務(wù)報表的相關(guān)期初數(shù)據(jù)調(diào)整如下：
受影響的各個比較期間報表項目名稱 合并財務(wù)報表累計影響數(shù) 母公司財務(wù)報表累計影響數(shù)
貨幣資金 -358,352.92 -
應(yīng)收賬款 -190,000.00 -
其他應(yīng)收款 -10,058.79 -
長期股權(quán)投資 267,156.19 -222,843.81
應(yīng)交稅費(fèi) -13,195.00 -
資本公積 - 216,392.87
盈余公積 -43,923.67 -43,923.67
未分配利潤 43,923.67 -395,313.01
少數(shù)股東權(quán)益 -278,060.52 -
營業(yè)收入 370,000.00 -
營業(yè)成本 130,000.00 -
營業(yè)稅金及附加 20,535.00 -
管理費(fèi)用 131,975.50 -
財務(wù)費(fèi)用 -114.09 -
資產(chǎn)減值損失 10,529.41 -
投資收益 - 35,772.05
營業(yè)外支出 370.00 -
所得稅費(fèi)用 3,700.00 -
（表決情況：8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。）；
2、通過《公司證券投資管理制度》（表決情況：8票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。）。
三、披露媒體及披露方式
本公告及附件《公司2010年半年度報告》摘要發(fā)布于《上海證券報》，本公告及附件《公司2010年半年度報告》全文、摘要發(fā)布于上證所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
會議無其他議題，特此公告。
江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司董事會
二○一○年八月二十日
