重慶華邦制藥股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
重慶華邦制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本公司"）第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、會(huì)議基本情況
1、召開(kāi)時(shí)間：
1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2011年1月24日（星期一）下午14：00。
2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2011年1月23日至24日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2011年1月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2011年1月23日15：00至2011年1月24日15：00期間的任意時(shí)間。
2、股權(quán)登記日：2011年1月20日
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：重慶華邦制藥股份有限公司會(huì)議室
4、召集人：公司董事會(huì)
5、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種
表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
7、出席對(duì)象：
1）本公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員；
2）截止2011年1月20日（星期四）下午3:00交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人（授權(quán)委托書(shū)附后）；
本公司聘請(qǐng)的律師、董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）提案名稱(chēng)：
1、《關(guān)于延長(zhǎng)公司換股吸收合并北京穎泰嘉和科技股份有限公司決議有效期的議案》；
2、《關(guān)于延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次吸收合并事宜期限的議案》。
三、參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東的登記方法
1）登記方式：法人股東持單位持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；公眾股東親自出席會(huì)議的，持本人身份證、股東賬戶卡、個(gè)人持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶卡、委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。
異地股東可采取書(shū)信或傳真登記，不接受電話登記。
2）登記時(shí)間：2011年1月21日上午8:30－11:30，下午13:30－15:00。股東若委托代理人出席會(huì)議并行使表決權(quán)的，應(yīng)將授權(quán)委托書(shū)于2011年1月21日
（含21日）前送達(dá)或傳真至本公司登記地點(diǎn)。
3）登記地點(diǎn)：重慶市渝北區(qū)人和星光大道69號(hào)重慶華邦制藥股份有限公司董事會(huì)辦公室。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2011年1月24日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
2、深圳證券交易所投資者投票代碼:362004，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為"華邦投票"。
3、股東投票的具體程序?yàn)椋?br /> （1）買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入投票；
（2）在"買(mǎi)入價(jià)格"項(xiàng)下輸入對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格，申報(bào)價(jià)格如下：
表決事項(xiàng) 對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格（元）
總議案 100.00
議案 1、《關(guān)于延長(zhǎng)公司換股吸收合并北京穎泰嘉和科技股份有限公司決議有效期的議案》 1.00
議案 2、《關(guān)于延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次吸收合并事宜期限的議案》。 2.00
（3）在"委托股數(shù)"項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：
表決意見(jiàn)種類(lèi) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù) 1 股 2 股 3 股
（4）確認(rèn)投票委托完成。
4、計(jì)票規(guī)則：
（1）在計(jì)票時(shí)，同一表決只能選擇現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式， 如果重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
（2）在股東對(duì)總議案進(jìn)行投票表決時(shí)，如果股東先對(duì)議案一、二中的一項(xiàng) 或兩項(xiàng)投票表決，然后對(duì)總議案投票表決，以股東對(duì)議案一、二中已投票表決議 案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，未投票表決的議案，以對(duì)總議案的投票表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；
如果股東先對(duì)總議案投票表決，然后對(duì)議案一、二中的一項(xiàng)或兩項(xiàng)議案投票 表決，則以對(duì)總議案的投票表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；
如果股東只對(duì)總議案進(jìn)行投票視為對(duì)議案一、二所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序：
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程： 按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股
東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。
（1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程：
登陸網(wǎng)址：http：//wltp.cninfo.com.cn 的"密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)"，填寫(xiě)"姓名"、 "證券帳戶號(hào)"、"身份證號(hào)"等資料，設(shè)置 6－8 位的服務(wù)密碼；如申請(qǐng)成功， 系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè) 4 位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。
（2）激活服務(wù)密碼： 股東通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照買(mǎi)入股票的方式，憑借"激活校驗(yàn)碼"
激活服務(wù)密碼。
買(mǎi)入證券 買(mǎi)入價(jià)格 買(mǎi)入股數(shù)
369999 1.00 元 4 位數(shù)字的"激活校驗(yàn)碼"
該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11：30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13：00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11：30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類(lèi)似。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。咨詢(xún)電話：0755－83239016。
2、股東可根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)登錄網(wǎng)址http：//wltp.cninfo.com.cn進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。
（1）登錄http：//wltp.cninfo.com.cn，在"上市公司股東大會(huì)列表"選擇"重慶華邦制藥股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)投票"；
