| 發(fā)布日期： 2011-03-11 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 本公司第五屆監(jiān)事會第十一次會議通知于2010年10月16日以書面及電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會議于2010年10月26日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。出席會議的監(jiān)事應(yīng)到5名，親自出席會議的監(jiān)事4名，監(jiān)事方明先生因重要公務(wù)原因委托監(jiān)事趙寶偉先生出席并主持本次會議，并授權(quán)對本次會議通知中所列議題代行同意的表決權(quán)；會議由監(jiān)事趙寶偉先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以舉手表決方式審議通過以下事項(xiàng)： 一、關(guān)于2010年第三季度報(bào)告及正文的議案 2010年第三季度報(bào)告及正文審核意見如下： 1、2010年第三季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定； 2、2010年第三季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面真實(shí)地反映公司報(bào)告期的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)； 3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與第三季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。 5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。 二、關(guān)于2011年預(yù)算(商業(yè)計(jì)劃書)編制綱要的議案 5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。 三、關(guān)于湖北恒康雙鶴醫(yī)藥股份有限公司終止清算的議案 5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。 四、關(guān)于湖北恒康雙鶴醫(yī)藥股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案 同意公司將持有的湖北恒康雙鶴醫(yī)藥股份有限公司81.16%的股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。 5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。 五、關(guān)于2009年重點(diǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)獎勵的議案 5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。 六、關(guān)于修訂《內(nèi)幕信息知情人管理制度(試行)》的議案 5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司 監(jiān) 事 會 2010年10月26日 | ||
