| 發布日期： 2011-03-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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北京雙鶴藥業股份有限公司第五屆監事會第十三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 本公司第五屆監事會第十三次會議通知于2011年2月19日以書面及電子郵件方式向全體監事發出，會議于2011年3月8日在公司會議室以現場方式召開。出席會議的監事應到5名，親自出席會議的監事5名。會議由監事會主席方明先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以舉手表決方式審議通過以下事項： 一、2010年度監事會工作報告 本議案需提交股東大會審議批準。 5票同意，0票反對，0票棄權。 監事會對公司2010年度有關事項的意見： (一)公司依法運作情況 公司監事會成員根據有關法律、法規對會議的召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況、公司的經營活動及董事、高級管理人員履行職責情況進行了監督和檢查。 認為：公司的經營活動符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定，決策程序合規，建立了較為完善的內部控制制度，董事、高級管理人員執行公司職務時，沒有違反法律、法規、《公司章程》及損害公司利益的行為。 (二)公司財務情況 公司監事會成員對公司財務制度及財務狀況進行了檢查和審核,公司年度財務報告已經京都天華會計師事務所有限公司審計，并出具了無保留意見的審計報告。 認為：公司財務管理、內控制度健全，會計無重大遺漏和虛假記載，財務報告真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況和經營成果。 (三)公司募集資金實際投入情況 公司監事會成員對公司前次募集資金在2010年度實際投入情況進行監督，認為：公司能夠認真按照《募集資金管理制度(試行)》的要求管理和使用募集資金，募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致。本年度，公司未發生實際投資項目變更的情況。公司最近一次募集資金發生在2008年度，募集資金總額為671,767,585.90元，截止目前公司未有新增募集資金。 (四)公司收購、出售資產情況 公司監事會成員對公司2010年度收購、出售資產情況進行核查，認為：公司收購、出售資產程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，未發現有違法違規行為。公司獨立董事按規定對此認真審核并發表獨立意見。本年度收購、出售資產交易價格合理，沒有發現內幕交易、沒有損害部分股東的權益或造成公司資產流失。 (五)公司關聯交易事項 公司監事會成員對公司 2010年度發生的關聯交易行為進行了核查，認為：公司發生的關聯交易的決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，其公平性依據等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。 (六)關于公司內部控制自我評價報告的審閱情況 公司監事會成員對公司2010年度內部控制評價報告進行了審閱，認為：公司建立健全了財務報告相關內部控制制度，保證了財務報告相關信息真實、完整和可靠，公司 2010 年度財務報告相關內部控制制度健全、執行有效。 二、2010年度總裁工作報告 5票同意，0票反對，0票棄權。 三、關于2010年度計提減值準備的議案 根據企業會計準則和公司會計制度的相關規定，依據謹慎性原則，2010年公司及下屬子公司計提減值準備2,405萬元。 5票同意，0票反對，0票棄權。 四、關于2010年度財務決算的議案 本議案需提交股東大會審議批準。 5票同意，0票反對，0票棄權。 五、關于2010年度利潤分配的預案 經京都天華會計師事務所審計，2010年母公司實現凈利潤 366,094,919.93元，按照《公司法》、《公司章程》規定，提取法定盈余公積金36,609,491.99元，2010年實現可供分配的利潤329,485,427.94 元，加上年初未分配的利潤843,449,018.41元，扣除本年度支付股利133,205,155.88元，截至2010年末，可供股東分配的利潤為1,039,729,290.47元。 建議以2010年末總股本571,695,948股為基礎，向全體股東每10股派發現金紅利2.30元(含稅)，派送現金股利131,490,068.04元，占2010年實現可供分配的利潤的39.91%，剩余未分配利潤908,239,222.43元，結轉以后年度分配。 本議案需提交股東大會審議批準。 5票同意，0票反對，0票棄權。 六、2010年年度報告及摘要 同意2010年年度報告及摘要，認為：2010年年度報告的編制和審議程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定；報告內容及格式符合監管單位和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠真實地反映公司2010年度的經營管理和財務狀況。在提出本意見前，沒有發現參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。 本議案需提交股東大會審議批準。 5票同意，0票反對，0票棄權。 七、關于2010年度內部控制評價報告的議案 5票同意，0票反對，0票棄權。 八、關于2010年度社會責任報告的議案 5票同意，0票反對，0票棄權。 九、關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告 5票同意，0票反對，0票棄權。 十、關于支付會計師事務所2010年度審計費用的議案 同意公司支付京都天華會計師事務所有限公司2010年度審計費用138萬元。 5票同意，0票反對，0票棄權。 十一、關于2010年度日常關聯交易實際發生額及2011年預計發生日常關聯交易的議案 本議案需提交股東大會審議批準。 5票同意，0票反對，0票棄權。 十二、關于2011年全面預算(商業計劃書)的議案 2011年公司預計主營業務收入623,176萬元，較2010年增長17.51%；主營業務成本397,986萬元，較2010年增長16.96%。 本議案需提交股東大會審議批準。 5票同意，0票反對，0票棄權。 十三、關于2011年向銀行申請貸款額的議案 鑒于經營業務發展需要，同意公司2011年向銀行申請不高于10億元的貸款額，自公司有權機構審議批準之日起一年內有效。 本議案需提交股東大會審議批準。 5票同意，0票反對，0票棄權。 十四、關于長沙雙鶴醫藥有限責任公司申請增加銀行授信的議案 同意長沙雙鶴醫藥有限責任公司2011年根據業務發展需要增加1.5億元的銀行貸款額，自公司有權機構審議批準之日起至2012年4月30日止有效。 5票同意，0票反對，0票棄權。 十五、關于2011年向子公司提供借款的議案 根據2011年預算資金平衡情況，同意公司2011年預計向子公司提供借款發生額為27,937萬元，本年度末向子公司借款余額不超過95,354萬元。 5票同意，0票反對，0票棄權。 十六、關于轉讓北京遠策藥業有限責任公司股權的議案 5票同意，0票反對，0票棄權。 十七、關于總裁班子成員2010年度績效獎金預兌的議案 同意預兌總裁班子成員部分2010年度績效獎金。 5票同意，0票反對，0票棄權。 北京雙鶴藥業股份有限公司 監 事 會 2011年3月8日 | ||
