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本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司第四屆監事會于2011年2月20日發出召開第一次會議的通知，分別以送達和發送電子郵件的方式通知了各位監事。根據福瑞股份《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定，公司監事會于2011年2月25日以現場和通訊相結合方式召開了第四屆監事會第一次會議，會議應出席監事5人，實際出席監事5人。本次監事會符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司監事會主席王立群女士主持，以現場和通訊相結合的表決方式審議并通過了如下議案：

1、關于選舉公司第四屆監事會主席的議案。

經公司第四屆監事會審議，選舉王立群女士擔任公司第四屆監事會主席，自監事會決議之日起生效，任期三年（2011年2月25日-2014年2月24日）。

原公司第三屆監事會主席楊晉斌先生因年事已高，換屆后不再擔任公司任何職務。

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特此公告!

內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司監事會

二○一一年三月一日

附件一：

王立群女士個人簡歷

王立群，中國國籍，無永久境外居留權，女，1968年8月出生，大學本科學歷，執業藥師，主管中藥師。1990年7月至1995年3月任職于呼和浩特市醫藥公司，1995年3月至1996年4月任深圳健安醫藥有限公司醫藥代表，1997年5月至2003年9月任成都地奧制藥集團有限公司地區經理，2003年9月至今任公司銷售管理部部長。現任公司監事。目前，不持有公司股份，未受到過中國證監會、深圳證券交易所等相關部門的處罰，與內蒙古福瑞中蒙藥科技股份有限公司及子公司不存在任何關聯關系。