| 發布日期： 2011-03-18 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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長安信息產業（集團）股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 長安信息產業(集團)股份有限公司2011年第一次臨時股東大會于2011年2月28日下午2時在西安綠地假日酒店舉行。根據上海證券交易所信息網絡有限公司統計的本次會議現場記名投票和網絡投票合并數據，出席本次會議的股東及股東代理人共【372】名，代表股份【64,669,732】股，占公司股份總數的【74.05】%。其中，出席現場會議的股東及股東代理人【62】名，代表股份【42,170,003】股，占公司股份總數的【48.29】%；參加網絡投票的股東及股東代理人【310】名，代表股份【22,499,729】股，占公司股份總數的【25.76】%。經大會審議，并以逐項記名投票表決的方式對如下議案進行了表決，陜西華漢實業集團有限公司已按照規定對相關議案進行回避表決： 1.審議通過《關于公司符合重大資產重組條件的議案》； 贊成票63,834,532股，占有效表決股數的比例為98.71%，反對票532,332股，棄權票302,868股。 2.逐項審議通過《關于公司重大資產出售及向特定對象發行股份購買資產方案暨關聯交易的議案》； 2.1總體方案； 贊成票52,561,547股，占有效表決股數的比例為98.18%，反對票477,132股，棄權票495,288股。 2.2重大資產出售的方案； 贊成票52,561,547股，占有效表決股數的比例為98.18%，反對票477,132股，棄權票495,288股。 1證券代碼：600706證券簡稱：ST長信編號：臨2011-12 2.3發行股份購買資產的方案； 2.3.1發行股票的種類和面值； 贊成票52,561,547股，占有效表決股數的比例為98.18%，反對票477,132股，棄權票495,288股。 2.3.2發行方式； 贊成票52,561,547股，占有效表決股數的比例為98.18%，反對票477,132股，棄權票495,288股。 2.3.3發行對象及認購方式； 贊成票52,561,547股，占有效表決股數的比例為98.18%，反對票477,132股，棄權票495,288股。 2.3.4發行價格； 贊成票52,561,547股，占有效表決股數的比例為98.18%，反對票649,732股，棄權票322,688股。 2.3.5發行數量； 贊成票52,561,547股，占有效表決股數的比例為98.18%，反對票507,132股，棄權票465,288股。 2.3.6擬購買資產的交易價格； 贊成票52,561,547股，占有效表決股數的比例為98.18%，反對票477,132股，棄權票495,288股。 2.3.7鎖定期及上市安排； 贊成票52,561,547股，占有效表決股數的比例為98.18%，反對票477,132股，棄權票495,288股。 2.3.8擬購買資產的盈利預測及補償安排； 贊成票52,634,647股，占有效表決股數的比例為98.32%，反對票477,132股，棄權票422,188股。 2.3.9本次發行股份前滾存未分配利潤安排； 2證券代碼：600706證券簡稱：ST長信編號：臨2011-12 贊成票52,561,547股，占有效表決股數的比例為98.18%，反對票477,132股，棄權票495,288股。 2.3.10本次發行股份決議有效期； 贊成票52,561,547股，占有效表決股數的比例為98.18%，反對票477,132股，棄權票495,288股。 2.3.11擬購買資產在評估基準日與交割日期間損益歸屬； 贊成票52,561,547股，占有效表決股數的比例為98.18%，反對票477,132股，棄權票495,288股。 2.3.12擬購買資產的權屬轉移手續； 贊成票52,561,547股，占有效表決股數的比例為98.18%，反對票477,132股，棄權票495,288股。 2.3.13違約責任； 贊成票52,561,547股，占有效表決股數的比例為98.18%，反對票477,132股，棄權票495,288股。 3.審議通過《關于的議案》； 贊成票52,561,547股，占有效表決股數的比例為98.18%，反對票467,632股，棄權票504,788股。 4.審議通過《關于公司與華漢實業、曲江文旅簽署附條件生效的及其補充協議的議案》； 贊成票52,531,747股，占有效表決股數的比例為98.13%，反對票467,632股，棄權票534,588股。 5.審議通過《關于公司與曲江文旅簽署附條件生效的及其補充協議的議案》； 贊成票52,531,747股，占有效表決股數的比例為98.13%，反對票467,632股，棄權票534,588股。 6.審議通過《關于公司與曲江文旅簽署附條件生效的的議案》； 贊成票52,531,747股，占有效表決股數的比例為98.13%，反對票467,632股，棄權票534,588股。 7.審議通過《關于公司本次重大資產重組有關評估問題的議案》； 贊成票52,531,747股，占有效表決股數的比例為98.13%，反對票467,632股，棄權票534,588股。 8.審議通過《關于批準曲江文旅在以資產認購股份過程中免于以要約方式增持公司股份的議案》； 贊成票52,531,747股，占有效表決股數的比例為98.13%，反對票467,632股，棄權票534,588股。 9.審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產重組相關事宜的議案》。 贊成票63,667,512股，占有效表決股數的比例為98.45%，反對票467,632股，棄權票534,588股。 本次股東大會聘請競天公誠律師事務所孔雨泉、鐘曉敏律師出席會議，并出具法律意見書。認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的有關規定；召集人及出席本次股東大會人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。 特此公告。 長安信息產業（集團）股份有限公司 董事會 二O一一年二月二十八日 | ||
