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江中藥業股份有限公司第五屆第十六次董事會決議公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　江中藥業股份有限公司（以下簡稱"公司"）第五屆董事會第十六次會議于2011年2月16日召開，會議通知于2月1日以書面形式發出，全體董事以通訊方式參會及表決。本次會議召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經過與會董事認真審議，傳真表決通過了以下決議：
　　一、關于修改《公司章程》議案
　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。
　　鑒于公司2010年度非公開發行股票完成后，公司的注冊資本和總股本已相應發生變化。根據相關規定及公司發展需要，公司現對《公司章程》中有關條款進行修訂如下：
　　1、第六條原為：
　　"公司注冊資本為人民幣29587.68萬元。"
　　修改為："公司注冊資本為人民幣31115萬元。"
　　2、第十九條原為：
　　公司現股本結構為：股本總額29587.68萬股，國有法人股股東江西江中制藥（集團）有限責任公司持有12908.16萬股，占總股本43.63%，社會公眾股16679.52萬股，占總股本56.37%。
　　修改為：公司股本總額為31115萬股，為普通股。
　　本議案尚需提交股東大會審議批準。
　　二、關于在西藏設立全資子公司的議案
　　表決情況：11票同意，0票反對，0票棄權，通過本議案。
　　為充分利用西藏地區中藥材的地域及資源優勢，促進公司現有保健品業務的快速發展，公司將在西藏設立全資子公司（公司名稱以工商部門核準文件為準），注冊資本為人民幣2000萬元。組建西藏全資子公司相關事宜由公司董事會授權經營層具體辦理。
　　特此公告。
　　江中藥業股份有限公司
　　董事會
　　2011年2月16日