| 發布日期： 2011-03-18 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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山東魯抗醫藥股份有限公司六屆董事會第九次會議決議公告
重要提示:本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 山東魯抗醫藥股份有限公司六屆董事會第九次會議于2011年3月9日在公司509會議室舉行。會議召開通知已于2011年2月26日下發，會議應到董事10人，實到董事9人，董事杜建方先生因故未出席會議，委托董事高祥友先生行使表決權利，公司全體監事、高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長高祥友先生主持，經過認真討論，采用書面投票表決的方式通過了以下決議： �。ㄒ唬豆�2010年度董事會工作報告》。 參會有效表決票數10票，同意10票，棄權0票，反對0票。 �。ǘ豆�2010年度財務決算報告》。 參會有效表決票數10票，同意10票，棄權0票，反對0票。 �。ㄈ豆�2011年財務預算報告》。 參會有效表決票數10票，同意10票，棄權0票，反對0票。 �。ㄋ模豆�2010年度利潤分配方案》。 經上海上會會計師事務所有限公司審計報告驗證，公司2010年度實現凈利潤12961.13萬元，加上上年未分配利潤10491.20萬元，本年度可供股東分配的利潤為23452.33萬元。鑒于目前公司正在進行有關技改項目建設，生產經營資金需求量較大，經研究，董事會決定暫不對本年度利潤進行分配，同時也不進行資本公積金轉增股本。 參會有效表決票數10票，同意10票，棄權0票，反對0票。 （五）《公司2010年度報告》及《摘要》（報告及其摘要詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn）。 參會有效表決票數10票，同意10票，棄權0票，反對0票。 （六）《關于續聘上海上會會計師事務所有限公司為2011年度審計機構的議案》。 鑒于上海上會會計師事務所有限公司在為本公司2010年度財務審計工作中表現出的嚴謹求實態度和審慎認真的工作作風，確定給予2010年度審計費用為人民幣50萬元,并擬續聘其為公司2011年審計機構，該議案尚需提交股東大會審議。 參會有效表決票數10票，同意10票，棄權0票，反對0票。 �。ㄆ撸蛾P于申請辦理公司2011年銀行貸款授信額度的議案》。 董事會同意公司2011年繼續向中國銀行股份有限公司濟寧分行等14家銀行申請2011年融資額度合計為16.30億元人民幣，期限為1-5年。 參會有效表決票數10票，同意10票，棄權0票，反對0票。 （八）《關于公司2011年度日常性關聯交易的議案》。該議案尚需提交股東大會審議，兩名關聯董事高祥友、杜建方回避了表決。(內容詳見上海證券交易所網站： http://www.sse.com.cn) 參會有效表決票數8票，同意8票，棄權0票，反對0票。 �。ň牛�2011年經營者年薪制考核辦法》。 參會有效表決票數10票，同意10票，棄權0票，反對0票。 �。ㄊ蛾P于對泰樂菌素和鹽霉素項目進行技術升級改造的議案》。 為進一步做大做強獸藥板塊，提高公司動植物藥品的市場競爭力，公司擬在鄒城生物醫藥產業園對現有的泰樂菌素和鹽霉素進行技術升級改造。本項目總投資26787.82萬元，其中固定資產24794.92萬元，建設期利息345.60萬元，鋪地流動資金1647.30萬元。資金籌措方案為申請銀行貸款12000萬元，企業自有資金14787.82萬元。經初步測算，該項目建成后，年可增加銷售收入約3.5億元，年均利潤總額可達6500萬元，年均可實現凈利潤約5525萬元，靜態投資回收期約5年(含一年建設期)。該議案尚需提交股東大會審議。 參會有效表決票數10票，同意10票，棄權0票，反對0票。 （十一）《關于與華魯控股集團有限公司設立合資公司的議案》。 為充分利用泰安制藥廠擁有的產品文件，豐富公司制劑板塊產品樹；同時發揮魯抗商標和品牌優勢，利用閑置生產資源，做大做強制劑板塊，本公司擬與華魯控股集團有限公司共同合資組建新的有限責任公司，其中華魯控股以泰安制藥廠凈資產出資（具體以審計評估后的結果為準），占總股本的49%，我公司以現金、現有閑置設備出資，占總股本的51%。該議案尚需提交股東大會審議，公司將根據進展情況及時進行公告。 參會有效表決票數10票，同意10票，棄權0票，反對0票。 （十二）《關于轉讓公司所持山東省資產管理公司股權的議案》。 公司擬一次性處置所持山東省資產管理公司17%股權，轉讓價格以審計和評估后的結果為準。 山東省資產管理公司于1996年9月5日成立，經營范圍為企業資產、股權及基金的委托代理、委托經營；投資管理及咨詢服務。 參會有效表決票數10票，同意10票，棄權0票，反對0票。 �。ㄊ蛾P于發行中期票據的議案》。 為滿足公司生產經營需要，改善公司投資能力與負債結構，降低融資成本，促進公司良性發展，為公司實現跨越發展提供強有力的資金保障。公司擬申請在全國銀行間債券市場公開發行中期票據。具體方案如下： 1、發行規模:不超過6億元人民幣； 2、票據期限:不超過五年； 3、發行利率:根據公司發行時市場情況并與主承銷商協商后確定，并以獲得相關監管機構的批準為前提； 4、承銷機構:由中國工商銀行股份有限公司主承銷； 5、發行方式：余額包銷方式在全國銀行間債券市場公開發行； 6、兌付方式:每年還息，到期還本； 7、募集資金投向:補充公司中期經營性流動資金，改善公司債務結構，用于公司新建項目投入，以及中期票據規定允許的其他支出。 8、決議有效期：關于本次發行事宜的決議有效期限為自公司股東大會審議通過之日起兩年內有效。 9、本次發行的授權事項： 提請股東大會授權董事會在上述發行方案內，全權決定和辦理與本次發行中期票據有關的事宜，包括但不限于：（1）具體決定發行時機、票據期限、票據面值、發行額度、發行期數、發行利率，并且在股東大會批準的募集資金投向范圍內決定籌集資金的具體安排等事宜；（2）根據相關監管機構的要求對中期票據發行及募集資金用途的審核意見，對中期票據發行的具體條款、條件和募集資金用途進行修訂和調整；（3）簽署募集說明書等必要的文件；（4）辦理必要的手續等。 該議案尚需提交股東大會審議。 參會有效表決票數10票，同意10票，棄權0票，反對0票。 （十四）《關于調整公司董事會成員的議案》。 因工作變動原因，杜建方先生提出不再擔任本公司董事職務，經研究，公司同意其辭職請求并對他在任職期間所做貢獻表示衷心的感謝！根據本公司《章程》的有關規定，董事會同時提名張杰先生、劉松強先生、宋愛剛先生任本公司董事。該議案尚需提交股東大會審議。（張杰先生、劉松強先生、宋愛剛先生簡歷附后） 參會有效表決票數10票，同意10票，棄權0票，反對0票。 （十五）《關于調整公司高級管理人員的議案》。因工作變動原因，杜建方先生不再擔任公司副總經理職務。總經理提名宋愛剛先生、趙偉先生擔任公司副總經理。（趙偉先生簡歷附后） 參會有效表決票數10票，同意10票，棄權0票，反對0票。 �。ㄊ蛾P于召開公司2010年度股東大會的議案》。(內容詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn) 董事會決定于2011年5月26日（星期四）上午9：00時，在公司駐地以現場方式召開公司“2010年度股東大會”，具體內容見“關于召開2010年度股東大會通知的公告”。 參會有效表決票數10票，同意10票，棄權0票，反對0票。 特此公告！ 山東魯抗醫藥股份有限公司董事會 二○一一年三月十二日 附件： 個人簡歷 張杰，男，1967年9月出生，研究生文化程度，浙江大學畢業，高級工程師、山東大學工商管理碩士。1991年參加工作。歷任山東魯抗樹脂分廠副廠長、山東魯抗醫藥集團公司生計部副經理、經理，本公司魯原分公司副總經理，現任本公司副總經理。 劉松強，男，1966年8月出生，大學文化程度，華東理工大學畢業，高級工程師，1991年7月參加工作。歷任山東濟寧抗生素廠樹脂分廠技術員、山東魯抗醫藥股份有限公司樹脂分廠副廠長、廠長、技術開發處處長等職務。現任本公司副總經理。 宋愛剛，男，1965年7月出生，研究員、執業藥師，沈陽藥學院畢業，具有中國人民大學MBA學歷。1988年參加工作，歷任魯抗公司研究所實驗室主管、所長助理、副所長，制劑分廠副廠長，研究所所長、支部書記，總經理助理，總工程師�，F任本公司技術研發總監。 趙偉，男，1971年11月出生，大學學歷，成都科技大學畢業，高級工程師，1994年7月參加工作。歷任本公司110車間副主任、107車間主任、山東魯抗醫藥股份有限公司南區生產計劃處處長�，F任山東魯抗醫藥股份有限公司生產運行部經理。 | ||
