愛爾眼科醫(yī)院集團股份有限公司關(guān)于第二屆董事會第二次會議決議（通訊表決）的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中 的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
愛爾眼科醫(yī)院集團股份有限公司第二屆董事會第二次會議于 2010 年 12 月 10 日以通訊表決的方式召開，會議通知于 2010 年 11 月 30 日以郵件方式送 達，應(yīng)參加表決 7 人，實際參加表決 7 人，會議的召開符合《公司法》和《公 司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。經(jīng)審議，本次會議一致通過如下議案：
一、審議通過了《關(guān)于超募資金使用計劃的議案》； 為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范文件，并結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃和實際經(jīng)營情況，公司本次擬使用公開發(fā)
行股票募集的超募資金中的 3,490.67 萬元受讓北京英智眼科醫(yī)院 27.112%的 股權(quán)及以 2,345 萬元以增資控股的方式，在貴陽眼科原注冊資本 50 萬元的基 礎(chǔ)上，聯(lián)合原股東汪銘及新股東魯立德共同增資，增資完成后，愛爾眼科持有 貴陽眼科 70%的股權(quán)。
公司將根據(jù)發(fā)展規(guī)劃及實際經(jīng)營需求，妥善安排剩余的17,277.06萬元超 募資金具體使用計劃，提交董事會審議通過。公司實際使用超募資金前，將履 行相應(yīng)的董事會或股東大會審議程序；
公司獨立董事張玲女士、葉澤先生、鄭遠民先生事前認可并發(fā)表了同意本 項議案的獨立意見；公司保薦機構(gòu)平安證券有限責(zé)任公司發(fā)表了同意本項議案 的核查意見。
贊成：7 票 反對：0 票 棄權(quán)：0 票
上述超募資金使用計劃，自本次公告披露之日起開始實施。
《超募資金使用計劃公告》、《關(guān)于收購北京英智眼科醫(yī)院 27.112%股權(quán)的 可行性研究報告》、《關(guān)于對貴陽眼科醫(yī)院有限公司增資控股的可行性研究報 告 》 全 文 詳 見 中 國 證 監(jiān) 會 創(chuàng) 業(yè) 板 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 ： 巨 潮資訊網(wǎng)
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特此公告。
愛爾眼科醫(yī)院集團股份有限公司董事會 二 O 一 O 年十二月十日
