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哈藥集團股份有限公司于2008年12月18日以通訊表決方式召開五屆九次董事會，會議審議通過如下決議：

一、同意公司以現金向控股93.33%的子公司哈藥集團醫藥有限公司(截至2008年9月30日注冊資本為4500萬元，下稱：醫藥公司)增資1.55億元，醫藥公司另一股東哈藥集團三精制藥股份有限公司放棄本次增資。增資后醫藥公司注冊資本為2億元，其中公司出資占98.5%。

二、通過關于修改《信息披露事務管理制度》的議案。