| 發布日期： 2011-10-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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云南沃森生物技術股份有限公司第一屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 云南沃森生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十七次會議于2011年8月5日下午15：00在公司會議室召開。召開本次會議的會議通知已于7月27日以電話、電子郵件方式發出，應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人。會議由董事長李云春主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。 二、董事會會議審議情況 1、審議通過了公司《2011年半年度報告》及《2011年半年度報告摘要》 公司《2011年半年度報告》及《2011年半年度報告摘要》詳見中國證監會指定的信息披露網站，《2011年半年度報告摘要》將刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。 表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。 2、審議通過了《關于2011年半年度利潤分配的預案》 2011年上半年，公司實現凈利潤73,143,544.08元，加上年初未分配利潤-1,450,125.82元，提取法定盈余公積7,314,354.41元，公司可供股東分配的利潤為64,379,063.85元。董事會同意2011年半年度利潤分配預案為：擬以2011年6月30日的總股本15,000萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.00元（含稅），共計派發現金45,000,000.00元（含稅）。剩余未分配利潤結轉至以后使用。本次利潤分配預案須經公司股東大會審議批準后實施。 表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。本議案提交公司2011年第三次臨時股東大會審議。 3、審議通過了《關于召開2011年第三次臨時股東大會的議案》 董事會同意于2011年8月25日上午9:30在公司會議室（云南省昆明市高新開發區大學科技園二期A3棟4樓）以現場會議方式召開公司2011年第三次臨時股東大會。 表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。 《關于召開2011年第三次臨時股東大會通知的公告》詳見中國證監會指定的網站。 云南沃森生物技術股份有限公司 董事會 二〇一一年八月五日 | ||
