| 發(fā)布日期： 2011-10-14 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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云南沃森生物技術(shù)股份有限公司2011年第三次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示: 1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。 2、本次股東大會召開期間沒有增加或變更提案。 一、會議召開和出席情況 2011年8月9日，云南沃森生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會以公告形式通知召開2011年第三次臨時(shí)股東大會。2011年8月25日上午9:30，會議在昆明高新區(qū)大學(xué)科技園二期A3幢4樓公司會議室以現(xiàn)場投票方式召開。出席本次會議的股東及股東代理人共17人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)105,025,103股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的70.02%。本次股東大會由公司董事會召集，董事長李云春先生主持，公司的部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 二、議案審議情況 出席會議的股東及股東代理人通過書面表決，形成如下決議： 1、審議通過了《關(guān)于2011年半年度利潤分配的預(yù)案》 此項(xiàng)議案以104,278,403票贊成、0票反對、746,700票棄權(quán)，贊成票數(shù)占出席會議的股東及股東代理人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的99.29%獲得通過。 三、律師出具的法律意見 公司聘請北京市中倫律師事務(wù)所律師出席了本次會議并出具如下法律意見：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。 四、備查文件 1、公司2011年第三次臨時(shí)股東大會會議決議； 2、北京市中倫律師事務(wù)所出具的《關(guān)于云南沃森生物技術(shù)股份有限公司二○一一年第三次臨時(shí)股東大會的法律意見書》。 特此公告。 云南沃森生物技術(shù)股份有限公司董事會 二〇一一年八月二十五日 | ||
