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公司第五屆董事會第二十一次會議于2012年11月29日發出通知，于2010年12月6日以通訊表決方式召開，應參加會議董事9名，實際參加表決董事9名。會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。本次會議審議了下列事項并形成相關決議。
一、審議通過了《一致藥業2011年組織架構調整方案》表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《關于蘇州致君萬慶藥業有限公司配套工程項目的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
同意增加預算5470萬元人民幣用于致君萬慶二期技改工程配套項目的建設，包括：合成車間擴產（西丁、匹羅、克肟）；溶媒回收項目；新建QC；凍干車間改造；新建中試車間；公用工程改造。
三、審議通過了《關于蘇州致君萬慶藥業有限公司二期技改部分項目調整預算的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。同意對致君萬慶二期技改項目中配電站、綜合倉庫和購置100畝
預留土地三個項目進行方案調整，批準對其增加預算1881萬。
三、審議通過了《關于為廣西國藥物流有限公司向交通銀行廣西區分行申請固定資產投資貸款提供擔保的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。（申請綜合授信額度及擔保事項內容詳見當日公告及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn）
四、審議通過了《關于為國藥控股柳州有限公司向交通銀行申請授信額度提供擔保的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。（申請綜合授信額度及擔保事項內容詳見當日公告及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn）
五、審議通過了《關于召開2010年第四次臨時股東大會的通知》（具體內容詳見當日公告及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn）特此公告。
深圳一致藥業股份有限公司董事會
二〇一〇年十二月九日
