本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議不存在否決或修改提案的情況
本次會(huì)議召開(kāi)前不存在補(bǔ)充提案的情況
杭州天目山藥業(yè)股份有限公司2010年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2010年10月9日在臨安市苕溪南路78號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)范建國(guó)先生主持。出席會(huì)議的股東代表共6人，代表公司股份24,143,182股，占公司總股份19.83%。按照2010年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的要求和公司章程規(guī)定，本次到會(huì)的股東代表6人享有表決權(quán)，代表公司股份數(shù)24,143,182股。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及浙經(jīng)律師事務(wù)所律師列席了會(huì)議，會(huì)議出席情況符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。大會(huì)以記名投票的方式表決通過(guò)了以下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于聘用信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2010年度會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意股份24,143,182股，占出席大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，棄權(quán)股份0股，反對(duì)股份0股。
同意聘用信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2010年度會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事長(zhǎng)薪酬調(diào)整的議案》，同意股份24,143,182股，占出席大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%，棄權(quán)股份0股，反對(duì)股份0股。
同意將公司董事長(zhǎng)的薪酬標(biāo)準(zhǔn)由年薪35萬(wàn)元調(diào)整為年薪40萬(wàn)元。
本次股東大會(huì)經(jīng)浙江省浙經(jīng)律師事務(wù)所徐光律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本公司2010年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和會(huì)議的表決方式、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的表決結(jié)果合法有效。
特此公告
杭州天目山藥業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
二Ｏ一Ｏ年十月十一日
