江蘇四環生物股份有限公司第五屆董事會第一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
2010 年 12 月 27 日在本公司會議室召開第五屆董事會第一次臨時會議。本公司于 2010 年 12 月 23 日以電話方式發布了召開臨時董事會的通知。出席會議 董事應到 6 名，實到 5 名，分別為孫國建、江永紅、程度勝、盧青、徐小娟。公 司董事陳香因個人原因未能親自出席會議，書面委托江永紅董事代為表決。本次 會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定，形成的決議合法、有效。
經與會董事審議，以六票全部同意，通過以下決議及議案：
一、審議通過了關于吸收合并全資子公司江蘇四環制藥有限公司的議案， 并將本議案提交公司 2011 年第一次臨時股東大會審議；
原以江蘇四環生物股份有限公司現有母公司的廠房、設備、土地、藥證等實 物出資成立全資子公司江蘇四環制藥有限公司，現由于其中的藥證辦理過戶需要 比較復雜的手續，需要花費比較長的時間，為了不影響公司在醫藥部分的日常生 產經營，公司擬對全資子公司江蘇四環制藥有限公司實施整體吸收合并，合并完
成后本公司存續經營，將注銷全資子公司江蘇四環制藥有限公司的獨立法人資 格。
具體內容詳見《江蘇四環生物股份有限公司關于吸收合并全資子公司的公 告》。
二、審議通過了關于召開 2011 年第一次臨時股東大會的議案。
具體內容詳見《關于召開 2011 年第一次臨時股東大會通知》。 特 此 公 告 。
江蘇四環生物股份有限公司董事會
2010 年 12 月 27 日
