江蘇四環(huán)生物股份有限公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏
2010年12月31日在本公司會(huì)議室召開(kāi)第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議。本公司于2010年12月20日以電話方式發(fā)布了召開(kāi)董事會(huì)的通知。出席會(huì)議董事應(yīng)到6名，實(shí)到5名，分別為孫國(guó)建、江永紅、程度勝、盧青、徐小娟。公司董事陳香因個(gè)人原因未能親自出席會(huì)議，書(shū)面委托江永紅董事代為表決。公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法、有效。
經(jīng)與會(huì)董事審議，以六票全部同意，通過(guò)以下決議及議案：
一、審議通過(guò)了關(guān)于推選孫國(guó)建先生為公司董事長(zhǎng)的議案；
孫國(guó)建先生2005年5月起任本公司董事長(zhǎng)，截止2010年12月任期已到，公司已于2010年12月30日對(duì)董事會(huì)進(jìn)行了換屆，公司第六屆董事會(huì)重新推選孫國(guó)建先生為董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)通過(guò)之日起三年。
二、審議通過(guò)了關(guān)于聘任孫國(guó)建先生為公司總經(jīng)理的議案；
鑒于公司總經(jīng)理孫國(guó)建先生2010年12月任期已到，公司第六屆董事會(huì)決定繼續(xù)聘任孫國(guó)建先生為公司總經(jīng)理，任期自董事會(huì)通過(guò)之日起三年。
三、審議通過(guò)了關(guān)于聘任徐殷女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案；
鑒于公司財(cái)務(wù)總監(jiān)徐殷女士2010年12月任期已到，公司第六屆董事會(huì)決定繼續(xù)聘任徐殷女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自董事會(huì)通過(guò)之日起三年。
四、審議通過(guò)了關(guān)于聘任程度勝先生為公司副總經(jīng)理的議案；
鑒于公司副總經(jīng)理程度勝先生2010年12月任期已到，公司第六屆董事會(huì)決定繼續(xù)聘任程度勝先生為公司副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)通過(guò)之日起三年。
五、審議通過(guò)了關(guān)于公司董事會(huì)下屬委員會(huì)的議案。
因公司本次董事會(huì)換屆其人員沒(méi)有發(fā)生變化，本公司第六屆董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)提名、薪酬與考核、戰(zhàn)略、審計(jì)四個(gè)委員會(huì)，各委員會(huì)組成人員不變，具體如下：
（1）董事會(huì)提名委員會(huì)
組成人員：盧青先生（獨(dú)立董事）、孫國(guó)建先生、徐小娟女士（獨(dú)立董事）主任委員：盧青先生（獨(dú)立董事）
（2）董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)組成人員：盧青先生（獨(dú)立董事）、徐小娟女士（獨(dú)立董事）、孫國(guó)建先生主任委員：盧青先生（獨(dú)立董事）
（3）董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)組成人員：孫國(guó)建先生、江永紅先生、盧青先生（獨(dú)立董事）主任委員：孫國(guó)建先生
（4）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組成人員：徐小娟女士（獨(dú)立董事、注冊(cè)會(huì)計(jì)師）、盧青先生（獨(dú)立董事）、孫國(guó)建先生主任委員：徐小娟女士（獨(dú)立董事、注冊(cè)會(huì)計(jì)師）
特此公告。
江蘇四環(huán)生物股份有限公司董事會(huì)
2010年12月31日
附件：
孫國(guó)建：男，上屆董事，上屆總經(jīng)理，中共黨員，1954年7月出生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，曾任江蘇省江陰市紡織采購(gòu)供應(yīng)批發(fā)站紡織科科長(zhǎng)、江蘇省江陰市進(jìn)出口貿(mào)易公司總經(jīng)理、江陰市人民政府駐深圳辦事處主任，2001年起任北京四環(huán)生物工程制品廠副總經(jīng)理，2003年7月任本公司副總經(jīng)理。2005年起任公司董事長(zhǎng)，2007年起任公司總經(jīng)理、北京四環(huán)生物制藥有限公司董事長(zhǎng)，2010年10月起任江陰四環(huán)投資有限公司執(zhí)行董事。孫國(guó)建先生與本公司控股股東江陰市振新毛紡織廠、公司實(shí)際控制人新橋鎮(zhèn)集體資產(chǎn)管理委員會(huì)沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。孫國(guó)建先生截止本次會(huì)議日未持有本公司股票。孫國(guó)建先生未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
徐殷：女，出生于1973年7月，1992年畢業(yè)于江陰工商學(xué)校財(cái)務(wù)專業(yè)，1992年9月起在江陰市振新毛紡織廠任會(huì)計(jì)，1999年至今在江蘇四環(huán)生物股份有限公司財(cái)務(wù)部工作，2007年8月起任江蘇四環(huán)生物股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。徐殷女士與本公司控股股東江陰市振新毛紡織廠、公司實(shí)際控制人新橋鎮(zhèn)集體資產(chǎn)管理委員會(huì)沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。徐殷女士截止本次會(huì)議日未持有本公司股票。徐殷女士未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
程度勝:男，1965年5月出生，碩士文化，1989年軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院生物工程研究所，生物工程專業(yè)碩士畢業(yè)。1989-2000年任軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院生物工程研究所研究實(shí)習(xí)員、助理研究員、副研究員、室主任，科技處副處長(zhǎng)，四環(huán)生物工程制品廠常務(wù)副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，2006年被聘為北京師范大學(xué)生命科學(xué)院兼職教授，2000年至今為北京四環(huán)生物制藥有限公司總經(jīng)理,2008年1月起任公司董事，2008年3月起任公司副總經(jīng)理。程度勝先生與本公司控股股東江陰市振新毛紡織廠、公司實(shí)際控制人新橋鎮(zhèn)集體資產(chǎn)管理委員會(huì)沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。程度勝先生截止本次會(huì)議日未持有本公司股票。程度勝先生未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。
