江蘇四環生物股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次股東大會沒有出現否決議案。
一、會議召開和出席情況
1、召開時間：2011年1月12日
召開地點：本公司會議室
召開方式：現場投票
召集人：本公司第五屆董事會
主持人：孫國建董事長會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及其他有關法律法規，形成的決議合法、有效。
2、出席會議的總體情況：
股東（代理人）1人、代表股份60,003,088股、占上市公司有表決權總股份的5.83%。
二、提案審議情況
本次股東大會以記名投票表決的方式，審議通過了以下決議：
1、審議通過了《關于吸收合并全資子公司江蘇四環制藥有限公司的議案》；
原以江蘇四環生物股份有限公司現有母公司的廠房、設備、土地、藥證等實物出資成立全資子公司江蘇四環制藥有限公司，現由于其中的藥證辦理過戶需要比較復雜的手續，需要花費比較長的時間，為了不影響公司在醫藥部分的日常生產經營，公司將對全資子公司江蘇四環制藥有限公司實施整體吸收合并，合并完成后本公司存續經營，將注銷全資子公司江蘇四環制藥有限公司的獨立法人資格。
（同意股60,003,088股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股0股；棄權股0股）
三、律師出具的法律意見
本次股東大會由江蘇世紀同仁律師事務所派出律師許成寶、闞贏對大會的召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認為：公司2011年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法有效。
四、備查文件
1、江蘇四環生物股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議；
2、江蘇世紀同仁律師事務所關于公司2011年第一次臨時股東大會法律意見書。
特此公告。
江蘇四環生物股份有限公司
2011年1月12日
