廣州白云山制藥股份有限公司第六屆董事會二○一○年度第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司于2010年4月13日以傳真或送達方式發出第六屆董事會二○一○年度第二次會議通知，正式會議于2010年4月23日上午9：30以通訊方式舉行。會議由謝彬董事長主持，會議應到董事8人，實到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以通訊表決方式通過了如下議案：
1. 以8票同意、0票反對、0票棄權通過了《廣州白云山制藥股份有限公司2010年第一季度報告》；
2. 以8票同意、0票反對、0票棄權通過了《廣州白云山制藥股份有限公司外部信息報送和使用管理制度》；
該制度同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。 3. 以8票同意、0票反對、0票棄權通過了《廣州白云山制藥股份有限公司關于信息披露專項活動的自查分析報告》。
特此公告。
廣州白云山制藥股份有限公司董事會
二○一○年四月二十三日
