廣州白云山制藥股份有限公司第六屆董事會二○一○年度第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司于2010年5月17日以傳真或送達方式發出第六屆董事會二○一○年度第三次會議通知，正式會議于2010年5月27日上午9：30在本公司辦公樓五樓會議室舉行。會議由謝彬董事長主持，會議應到董事8人，實到董事7人，獨立董事溫旭先生因出差外地委托獨立董事蟻旭升先生代為行使表決權，全體監事及高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了如下議案：
1、以8票同意、0票反對、0票棄權通過了《關于聘任公司總經理的議案》；
同意陳矛先生因工作變動原因辭去公司總經理職務。陳矛先生辭任總經理后依然擔任本公司董事職務。陳矛先生在擔任本公司總經理期間,能夠忠實、誠信、勤勉地履行職責，公司董事會對陳矛先生為公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝。
同意聘任王文楚先生為公司總經理，任期至本屆董事會任期屆滿為止。
王文楚先生簡歷見附件一。
獨立董事對該議案發表了獨立意見，見附件二。
2、以8票同意、0票反對、0票棄權通過了《關于增補董事的議案》；
同意提名王文楚先生為公司第六屆董事會董事候選人。
獨立董事對該議案發表了獨立意見，見附件二。
本議案尚須提交股東大會審議。
3、以8票同意、0票反對、0票棄權通過了《關于召開2009年年度股東大會的議案》；
4、以8票同意、0票反對、0票棄權通過了《關于控股子公司廣州白云山明興制藥有限公司實施小容量注射劑GMP擴產改造項目的議案》。
鑒于全資控股子公司廣州白云山明興制藥有限公司目前小容量注射劑的產能不能滿足市場需求，同意該公司自籌資金投資約2000萬元實施小容量注射劑GMP擴產改造項目。項目達產后，預計每年將新增銷售收入約9000萬元，新增凈利潤約800萬元。
特此公告。
廣州白云山制藥股份有限公司
董事會
二○一○年五月二十七日附件一：
王文楚先生簡歷
王文楚，男，1966年8月出生，1988年7月畢業于武漢大學生物化學專業，大學本科學歷，理學學士學位，經濟師。
王文楚先生歷任廣州白云山制藥總廠品質部技術人員，本公司經營部業務員、辦事處主任、大區經理、部長助理、部長；廣州白云山制藥總廠銷售總監兼經營部部長；本公司副總經理。
現任本公司總經理、廣州白云山制藥總廠副廠長、廣州白云山光華制藥股份有限公司董事總經理。
王文楚先生與本公司控股股東廣州醫藥集團有限公司不存在關聯關系，未持有本公司股份，從未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
附件二：
廣州白云山制藥股份有限公司獨立董事
關于提名董事候選人及聘任高級管理人員的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《廣州白云山制藥股份有限公司章程》的有關規定，作為廣州白云山制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第六屆董事會二○一○年度第三次會議審議的關于提名王文楚先生為公司董事候選人以及聘任王文楚先生為公司總經理事宜發表如下獨立意見：
1、合法性。根據王文楚先生的個人履歷、工作實績等，沒有發現其有《公司法》第147條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現象，任職資格合法。
2、程序性。提名王文楚先生為公司董事會董事候選人以及聘任王文楚先生為公司總經理的程序符合《公司法》等法律法規和《廣州白云山制藥股份有限公司章程》的有關規定。
3、同意聘任王文楚先生為公司總經理；同意提名王文楚先生為公司董事候選人，并提交股東大會審議。
獨立董事：溫旭朱桂龍蟻旭升
2010年5月27日
