廣州白云山制藥股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)二○一○年度第三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司第六屆監(jiān)事會(huì)二○一○年度第三次會(huì)議于2010年8月11日上午在本公司辦公樓五樓會(huì)議室舉行。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人李波先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：
1. 以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)了《廣州白云山制
藥股份有限公司2010年半年度報(bào)告》及其摘要；
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2010年半年度報(bào)告作出如下審核意見(jiàn)：
（1）公司2010年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
（2）公司2010年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)準(zhǔn)確反映公司當(dāng)期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
（3）監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公司2010年半年度報(bào)告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于核銷資產(chǎn)損失的議案》；
3、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司廣州白云山天心制藥股份有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》；
4、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》；
5、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)了《廣州白云山制藥股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》。
特此公告。
廣州白云山制藥股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二○一○年八月十一日
