成都華神集團股份有限公司第八屆董事會第四十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
二〇一一年一月二十六日，成都華神集團股份有限公司第八屆董事會第四十五次會議以現場表決的方式召開。本次會議通知于二〇一一年一月十八日發出，應到 董事 8 人，實到董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的規定和要求。
會議由公司董事長趙衛青先生主持。
一、會議審議了公司董事長趙衛青先生所作的《關于終止公司非公開發行股票預案的議案》。 成都華神集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）于二〇一〇年六月四日召開第八屆董事會第三十五次會議審議通過了《關于公司非公開發行股票的預案》，擬 向境內特定對象非公開發行股票數量上限不超過 3,200 萬股（含 3,200 萬股），用 于華神集團制藥廠技改擴建及新藥研發項目、華神生物技改擴建及利卡汀深入研究 項目、華神獸用生物技改擴建項目和三七種植基地建設及儲備項目。
自非公開發行股票預案公布以來，公司董事會、經營班子以及相關各方一直積 極推進本次定向增發的各項事宜，做了大量工作。結合目前工作推進的實際情況， 經公司與保薦機構、法律顧問及審計機構進行了深入的溝通和交流，綜合各方意 見，鑒于本次非公開發行股票的條件完備尚存在不確定性，以及最終取得相關主管 部門批準或核準的時間存在不確定性，公司董事會秉承謹慎性原則，決定終止第八 屆董事會第三十五次會議審議通過的《關于公司非公開發行股票的預案》。
為加快公司項目建設和發展進度，公司將用自有資金投資建設華神高新技術產 業園二期（生物制劑車間工程和華神集團制藥廠工程），同時公司將根據各產業的
現狀及未來的發展趨勢對公司現有的產業結構進行調整，努力把華神集團打造成以
生物技術為特色的，以生物制藥、現代中藥、獸用生物制藥和現代鋼構為支柱產業 的健康醫藥產業集團。
根據有關規定，公司承諾在公告后三個月內不再籌劃重大資產重組事項。公司 未來若有再融資計劃，將在終止本次非公開發行股票預案六個月后再行召開董事會 審議有關事項并提交股東大會審議，并及時履行信息披露義務。
經投票表決：贊同 8 人，反對 0 人，棄權 0 人。通過此議案。 二、會議審議了公司副董事長、總裁周蘊瑾女士所作的《關于優化資源配置、
集中工業發展、投資建設華神高新技術產業園二期（生物制劑車間工程和華神集團 制藥廠工程）的議案》。
華神高新技術產業園生物制劑車間工程項目投資總額為 6459.38 萬元，其中建
設投資額為 4192.00 萬元，項目投資財務內部收益率為 32.30%，靜態項目投資回 收期為 6.86 年，動態投資回收期為 8.36 年，總建筑面積 10059.9m2，預計 2011 年
9 月竣工驗收，2011 年 12 月試車投產。 華神高新技術產業園制藥廠工程項目投資總額為 11439.57 萬元，其中建設投
資額為 8430.92 萬元，項目投資財務內部收益率為 29.17%，靜態項目投資回收期 為 6.25 年，動態投資回收期為 8.52 年，總建筑面積：15051.20m2，預計 2012 年 9 月竣工驗收，2012 年 12 月試車投產。
以上兩項目投資總額為 17898.95 萬元，其中建設投資總額為 12622.92 萬元， 設備利舊總額為 2043.8 萬元，鋪底流動資金總額為 3232.23 萬元。所需資金由集團 公司和制藥廠、生物公司自籌及銀行融資解決。（詳見《華神高新技術產業園生物
制劑車間工程可行性分析報告》、《華神高新技術產業園制藥廠可行性分析報 告》）
會議審核認為，公司新建華神高新技術產業園生物制劑車間工程和集團制藥廠 工程是企業自身發展的內在需求，也是公司實現中長期發展戰略的客觀需要，新工 業園的建設得到成都市高新技術產業開發區的積極支持，新建項目將在稅收政策、 財政扶持、就業獎勵等方面享受諸多優惠和支持。做好生物制藥和中西成藥的產業
布局，建設好生物制劑車間和集團制藥廠生產發展基地，是打造高新技術、高端產
品、高額效益，做大做強公司的必然選擇，也是公司著眼未來，實現中長期戰略發 展規劃，保障企業持續健康快速發展的基石。
經投票表決：贊同 8 人，反對 0 人 ，棄權 0 人。通過此議案。本議案尚需提 交公司股東大會予以審議。
三、會議審議了公司副董事長、總裁周蘊瑾女士所作的《關于向農業銀行成都 金牛支行貸款的議案》。
2010 年，成都華神集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）在農業銀行成都 金牛支行獲得授信并辦理了流動資金貸款 2000 萬元，由四川華神集團股份有限公 司以持有公司的 710 萬股作股權質押擔�！，F該擔保已到期，貸款已歸還。
2011 年該行繼續授予公司短期流動資金貸款信用額度 2000 萬元，因公司生產 經營和發展需要，計劃繼續向該行續貸短期流動資金貸款 2000 萬元，貸款期限一 年，由四川華神集團股份有限公司以持有公司的 495 萬股作股權質押擔保。
本次貸款 2000 萬元，未超過公司最近一期經審計后報表凈資產（40102 萬 元）的 10%。
經投票表決：贊同 8 人，反對 0 人 ，棄權 0 人。通過此議案。 四、會議審議了公司副董事長、總裁周蘊瑾女士所作的《關于為鋼構公司在深
圳發展銀行成都分行貸款提供總額 2500 萬元保證擔保的議案》。
2010 年度深圳發展銀行成都分行授予四川華神鋼構有限責任公司（以下簡稱 "鋼構公司"）短期流動資金貸款信用額度 1800 萬元，由成都華神集團股份有限 公司提供最高額保證擔保，鋼構公司依規使用并按時歸還了該筆貸款。
2011 年，因生產經營需要，鋼構公司擬向深圳發展銀行成都分行申請短期流 動資金貸款 2500 萬元（其中：續貸 1800 萬元，新增 700 萬元），由成都華神集團 股份有限公司提供最高額 2500 萬元的保證擔保，貸款及擔保期限均為一年。
目前成都華神集團股份有限公司對外擔�？傤~ 11,800 萬元，系為控股子公司 成都中醫藥大學華神藥業有限責任公司、四川華神鋼構有限責任公司提供擔保（其 中：4,500 萬元抵押擔保，7,300 萬元保證擔保），具體為：
1、為控股子公司成都中醫藥大學華神藥業有限責任公司在建行成都金河支行
流動資金貸款提供 2,500 萬元抵押擔保。
2、為控股子公司四川華神鋼構有限責任公司提供擔�？傤~ 9,300 萬元，其 中：
（1）流動資金貸款擔保 2,000 萬元。（建行成都金河支行 2,000 萬元抵押擔 保）
�。�2）銀行承兌、保函擔保 7,300 萬元。（中信銀行 1,800 萬元保證擔保、上 海銀行 3,000 萬元保證擔保、建行 2,500 萬元保證擔保）。
增加該筆擔保后，成都華神集團股份有限公司對外擔保總額為 14,300 萬元。 成都華神集團股份有限公司（以下簡稱"公司"）本次為四川華神鋼構有限責
任公司提供擔保事項的發生金額未超過公司最近一期經審計凈資產的 10%。提供
本次擔保前擔保對象的資產負債率未超過 70%，且公司及其控股子公司的對外擔 �？傤~也未超過公司最近一期經審計凈資產的 50%。
經投票表決：贊同 8 人，反對 0 人 ，棄權 0 人。通過此議案。
五、會議審議了公司董事長趙衛青先生所作的《關于修改的議 案》。
根據成都華神集團股份有限公司2009年第二次臨時股東大會審議通過的《成都 華神集團股份有限公司股權激勵計劃（修訂案）》的有關條款，公司第八屆董事會 第三十九次會議審議通過了《關于公司回購注銷已離職股權激勵對象所持已獲授但 尚未解鎖的限制性股票的議案》，決定回購注銷已離職股權激勵對象屠忠芳、張紅 兵所持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計59.8萬股。2010年10月20日，公司 完成了對上述已離職股權激勵對象的共計59.8萬股股權激勵股份的回購注銷工作， 并在指定媒體予以公告。由此公司總股本從269878440股減少至269280440股。
根據《公司法》規定，公司注冊資本變動后需對《公司章程》（2010年4月 版）進行修改，本次章程的修改具體內容如下：
原章程"第六條：公司注冊資本為26,987.844萬元人民幣。" 修改為："第六條：公司注冊資本為26,928.044萬元人民幣。"
原章程"第十九條：公司股份總數為26,987.844萬股，均為普通股。"
修改為："第十九條：公司股份總數為26,928.044萬股，均為普通股。" 經投票表決：贊同 8 人，反對 0 人 ，棄權 0 人。通過此議案。本議案尚需提
交公司股東大會予以審議。 六、會議審議了公司董事長趙衛青先生所作的《關于召開公司 2011 年第一次
臨時股東大會的議案》。
經投票表決：贊同 8 人，反對 0 人 ，棄權 0 人。通過此議案。 特此公告
成都華神集團股份有限公司 董 事 會 二〇一一年一月二十六日
