| 發(fā)布日期： 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
|
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告中的任 何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 中山大學(xué)達(dá)安基因股份有限公司第四屆董事會2010年第四次臨時會議于2010年12月18日以電子郵件方式發(fā)出通知，并于2010年12月23日（星期四）上午9:00在廣州市高新區(qū)科學(xué)城香山路 19 號公司辦公大樓一樓會議室以通訊 的方式召開，公司董事9名，參加表決的董事9名。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。會議以投票表決的方式通過并形成書 面決議如下： 1、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于廣州達(dá)信生物技術(shù)有限公司增資擴(kuò)股的議案》，詳見公告2010-037。 2、會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于對廣州安必平醫(yī)藥科技有限公司進(jìn)行增資擴(kuò)股的議案》。 公司于2009年3月25日召開的第三屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于五項對外投資的議案》。其中：第五項投資“投資設(shè)立佛山安必平有限公司” 的項目在實際投資過程中發(fā)生變化，原投資方案取消，經(jīng)各方友好協(xié)商，擬定新投資方案，不再成立“佛山安必平有限公司”，通過直接對廣州安必平醫(yī)藥科技有限公司（以下簡稱“廣州安必平”）增資擴(kuò)股進(jìn)行投資。 會議同意公司全資子公司廣州市達(dá)安投資有限公司出資774.06萬元（投入 注冊資本399萬元、其余375.06萬元作為溢價款）認(rèn)購廣州安必平股份，占廣 州安必平增資后注冊資本（1000 萬元人民幣）的 39.9%。 為統(tǒng)一公司在病理領(lǐng)域的整體經(jīng)營、避免同業(yè)競爭，會議同意廣州安必平增資擴(kuò)股后，由廣州安必平收購廣州達(dá)誠醫(yī)療技術(shù)有限公司100%的股權(quán)，初步暫估收購價為100萬元，最終收購價以評估報告確定價格為準(zhǔn)。 詳見《關(guān)聯(lián)交易公告》。 本議案屬于關(guān)聯(lián)雙方共同投資，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，董事長何蘊韶先生作為關(guān)聯(lián)人回避表決。 特此公告。 中山大學(xué)達(dá)安基因股份有限公司 董事會 2010年12月23日 | ||
