四川中匯醫藥（集團）股份有限公司第七屆董事會第九次會議決議公告
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2010年8月6日，四川中匯醫藥（集團）股份有限公司董事會以電話、電子郵件等形式發出關于召開公司第七屆董事會第九次會議的通知。本次會議于2010年8月16日在公司辦公大樓三樓會議室召開。應到董事9人，實到董事6人，董事長封瑋先生因公出差未能出席會議委托副董事長張沛先生主持會議并代為行使表決權，獨立董事張景文先生、毛洪濤先生因公出差未能出席會議委托獨立董事辜明安先生代為行使表決權。部分監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下決議：
一、審議通過了《公司2010年半年度報告及摘要》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《內幕信息知情人登記制度》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過了《外部信息使用人管理制度》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過了《關于公司重大資產重組具體方案決議有效期延長一年的議案》。該議案涉及關聯交易事項，公司關聯董事封瑋先生、張沛先生、郭成輝先生均回避表決，出席本次會議的6名非關聯董事對此議案進行表決并通過。
就公司將全部資產及負債出售給四川怡和企業(集團)有限責任公司同時向特定對象鐵嶺財政資產經營有限公司、北京潤藍籌投資有限公司、羅德安、付駒、北京三助嘉禾投資顧問有限公司非公開發行股份購買其持有的鐵嶺財京投資有限公司(以下簡稱“鐵嶺財京”)100%的股權(以下簡稱“本次重大資產重組”)事宜，公司于2009年7月20日召開的第七屆董事會第三次會議、2009年9月15日召開2009年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司本次重大資產重組具體方案的議案》(以下簡稱“本次重大資產重組方案決議”)，其中重大資產出售決議及發行股份購買資產決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。
由于本次重大資產重組尚需中國證券監督管理委員會核準，為保證本次重大資產重組順利實施，董事會提請股東大會將本次重大資產重組方案決議有效期延期一年至2011年9月14日，除此外，本次重大資產重組方案決議的其他各項內容不作變更。
本議案需提交公司股東大會審議。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過了《關于召開2010年第一次臨時股東大會的議案》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
四川中匯醫藥（集團）股份有限公司董事會
二0一0年八月十六日
