吉林制藥股份有限公司2009年度股東大會(huì)決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1.召開(kāi)時(shí)間：2010年5月8日
2.召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
4.召集人：公司董事會(huì)
5.主持人：趙友永先生（公司董事長(zhǎng)）
6.本次股東大會(huì)召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，具有法律效力。
（二）會(huì)議出席情況
出席會(huì)議的股東（代理人）2人、代表股份40362500股、占上市公司有表決權(quán)總股份25.51％。
二、提案審議情況
本次股東大會(huì)每項(xiàng)提案表決方式均為記名投票表決，會(huì)議審議并通過(guò)了如下事項(xiàng)：
1、公司財(cái)務(wù)部關(guān)于2010年向吉林金泉寶山藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司借款的請(qǐng)示報(bào)告（同意30362500股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。關(guān)聯(lián)股東－吉林金泉寶山藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司回避表決，回避表決股份數(shù)為10000000股），該提案獲得通過(guò)。
有關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司2010年4月8日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
2、公司財(cái)務(wù)部關(guān)于公司2009年度計(jì)提（核銷(xiāo)）各項(xiàng)資產(chǎn)減值損失的請(qǐng)示報(bào)告（同意40362500股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％），該提案獲得通過(guò)。
有關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司2010年4月8日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。
3、公司董事會(huì)2009年度工作報(bào)告（同意40362500股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％），該提案獲得通過(guò)。
4、公司監(jiān)事會(huì)2009年度工作報(bào)告（同意40362500股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％），該提案獲得通過(guò)。
5、公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告（同意40362500股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％），該提案獲得通過(guò)。
有關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)2010年4月8日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。
6、公司2009年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要（同意40362500股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％），該提案獲得通過(guò)。
有關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司2010年4月8日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。
7、公司2009年利潤(rùn)分配方案及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案（同意40362500股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％），該提案獲得通過(guò)。
公司2009年無(wú)利潤(rùn)分配，同時(shí)資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。
8、公司章程修正案（同意40362500股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)
100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％），該提案獲得通過(guò)（注：本提案為特別提案）。
有關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司2010年2月27日及4月8日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。
9、關(guān)于聘任立信羊城會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2010年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案（同意40362500股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％），該提案獲得通過(guò)。
有關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司2010年2月27日《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東華商律師事務(wù)所
2、律師姓名：金勇敏、黃巍
3、結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合有關(guān)法律和《公司章程》的規(guī)定。
四、備查文件
1、公司2009年度股東大會(huì)決議。
2、律師意見(jiàn)書(shū)。
3、交易所要求的其他文件。
吉林制藥股份有限公司
2010年5月8日
