上海復星醫藥（集團）股份有限公司對外投資進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、交易概況：
2010年2月10日，上海復星醫藥（集團）股份有限公司（以下簡稱"公司"）之全資子公司上海復星平耀投資管理有限公司（以下簡稱"復星平耀"）與北控高科技發展有限公司（以下簡稱"北控高科"）簽訂了《股份轉讓協議》，由復星平耀受讓北控高科持有的中生北控生物科技股份有限公司（以下簡稱"中生北控"）24,506,143股內資股，股份轉讓價款共計人民幣50,972,777.44元（以下簡稱"復星平耀受讓中生北控內資股"）；同日，中生北控分別與北京控股有限公司（以下簡稱"北京控股"）、公司之全資子公司復星實業（香港）有限公司（以下簡稱"復星實業"）簽訂了《H股股份的認購協議》，擬以每股港幣2.36元的價格分別向北京控股和復星實業定向增發24,506,143股和6,780,000股H股（以下簡稱"中生北控定向增發H股"）。其后，根據上述協議的實際履行情況，協議的相關各方又分別于2010年6月1日、2010年9月29日達成補充協議，就復星平耀受讓中生北控內資股、中生北控定向增發H股履行期限延展等事項作了補充約定。（以上詳見公司于2010年2月12日、2010年6月3日以及2010年9月30日于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn 刊發的公告）
二、進展情況：
2010年11月15日，中國證券監督管理委員會核發"證監許可[2010]1630號"《關于核準中生北控生物科技股份有限公司增發境外上市外資股的批復》，同意中生北控分別向北京控股和復星實業定向增發不超過24,506,143股和6,780,000股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，且全部為普通股。
2010年11月30日，復星平耀受讓的24,506,143股中生北控內資股已于中國證券登記結算有限責任公司辦理了過戶登記；2010年12月3日（即復星平耀受讓中生北控內資股登記過戶后的第3個營業日），中生北控完成了其向北京控股、復星實業定向增發H股的交割手續，其中，復星實業本次共計出資港幣16,000,800元認購了6,780,000股中生北控新增發行H股。
復星平耀受讓中生北控內資股及中生北控定向增發H股前后，中生北控的股權結構變動如下：
復星平耀受讓中生北控內資股及中生北控定向增發H股前 復星平耀受讓中生北控內資股完成后 復星平耀受讓中生北控內資股及中生北控定向增發H股完成后
持股數(股) 持股比例 持股數(股) 持股比例 持股數(股) 持股比例
內資股
生物物理所 31,308,576 31.30% 31,308,576 31.30% 31,308,576 23.84%
北控高科 24,506,143 24.50% - - - -
復星平耀 - - 24,506,143 24.50% 24,506,143 18.66%
其他 11,202,809 11.20% 11,202,809 11.20% 11,202,809 8.53%
內資股小計 67,017,528 67.00% 67,017,528 67.00% 67,017,528 51.04%
H股
北京控股 - - - - 24,506,143 18.66%
復星實業 - - - - 6,780,000 5.16%
其他 33,000,000 33.00% 33,000,000 33.00% 33,000,000 25.13%
H股小計 33,000,000 33.00% 33,000,000 33.00% 64,286,143 48.96%
總股本 100,017,528 100.00% 100,017,528 100.00% 131,303,671 100.00%
特此公告。
上海復星醫藥（集團）股份有限公司
董事會
二零一零年十二月三日
