| 發布日期： 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、重要提示 1、本次股東大會采取現場投票、網絡投票和獨立董事征集投票相結合的表決方式。 2、本次股東大會召開期間，沒有增加、否決和變更議案。 二、會議召開情況 1、召開方式：采取現場投票、網絡投票和獨立董事征集投票相結合的表決方式。 2、現場會議召開時間：2010年7月15日（星期四）下午2：00 3、現場會議召開地點：浙江省臺州市椒江耀達路318號臺州耀達國際酒店議事廳 4、召集人：公司董事會 5、主持人：公司董事長羅煜竑先生 6、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2010年7月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2010年7月14日15:00至2010年7月15日15:00的任意時間。 7、本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。 三、會議出席情況 參與本次股東大會投票的股東及授權代表共計10人，其所持有表決權的股份總數為58,478,909股，占公司總股份的36.44%。其中： 1、出席本次股東大會現場會議的股東及授權代表共計3人，其所持有表決權的股份總數為58,377,208股，占公司總股份的36.37%。 公司部分董事、監事及高級管理人出席了本次現場會議，浙江天冊律師事務所姚毅琳律師到現場對會議進行了見證。 2、本次會議沒有股東委托獨立董事投票 3、通過網絡投票系統進行投票的股東資格身份已經由深圳交易所交易系統進行認證，根據深圳證券信息有限公司提供的數據，本次股東大會通過網絡投票系統進行投票的股東共計7人，其所持有表決權的股份總數為101,701股，占公司總股份的0.0634%。 四、提案審議和表決情況 1、審議通過了關于《首期股票期權激勵計劃（修訂稿）》的議案 1.1激勵對象的確定依據和范圍 表決結果：58,476,109股同意，占參與本次股東大會投票的股東及授權代 表所持有效表決權股份總數的99.995%;2800股反對，占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0.005%;0股棄權, 占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0.00%。 1.2激勵計劃的股票來源和股票數量 表決結果：58,476,109股同意，占參與本次股東大會投票的股東及授權代 表所持有效表決權股份總數的99.995%;2800股反對，占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0.005%;0股棄權, 占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0.00%。 1.3股票期權的分配 表決結果：58,476,109股同意，占參與本次股東大會投票的股東及授權代 表所持有效表決權股份總數的99.995%;2800股反對，占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0.005%;0股棄權, 占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0.00%。 1.4股票期權的有效期、授權日、可行權日、禁售期 表決結果：58,476,109股同意，占參與本次股東大會投票的股東及授權代 表所持有效表決權股份總數的99.995%;2800股反對，占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0.005%;0股棄權, 占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0.00%。 1.5股票期權行權價格及確定依據 表決結果：58,476,109股同意，占參與本次股東大會投票的股東及授權代 表所持有效表決權股份總數的99.995%;2800股反對，占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0.005%;0股棄權, 占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0.00%。 1.6股票期權的授予及行權條件 表決結果：58,476,109股同意，占參與本次股東大會投票的股東及授權代 表所持有效表決權股份總數的99.995%;2800股反對，占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0.005%;0股棄權, 占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0.00%。 1.7股票期權激勵計劃的調整方法和程序 表決結果：58,476,109股同意，占參與本次股東大會投票的股東及授權代 表所持有效表決權股份總數的99.995%;2800股反對，占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0.005%;0股棄權, 占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0.00%。 1.8股票期權授予程序及激勵對象行權程序 表決結果：58,476,109股同意，占參與本次股東大會投票的股東及授權代 表所持有效表決權股份總數的99.995%;2800股反對，占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0.005%;0股棄權, 占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0.00%。 1.9公司與激勵對象各自的權利義務 表決結果：58,476,109股同意，占參與本次股東大會投票的股東及授權代 表所持有效表決權股份總數的99.995%;2800股反對，占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0.005%;0股棄權, 占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0.00%。 1.10股票期權激勵計劃的變更、終止 表決結果：58,476,109股同意，占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的99.995%;2800股反對，占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0.005%;0股棄權, 占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0.00%。 1.11會計處理與業績影響 表決結果：58,476,109股同意，占參與本次股東大會投票的股東及授權代 表所持有效表決權股份總數的99.995%;2800股反對，占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0.005%;0股棄權, 占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0.00%。 2、審議通過了關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵計劃有關事項的議案 表決結果：58,476,109股同意，占參與本次股東大會投票的股東及授權代 表所持有效表決權股份總數的99.995%;2800股反對，占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0.005%;0股棄權, 占參與本次股東大會投票的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的0.00%。 | ||
