| 發(fā)布日期： 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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華北制藥股份有限公司第七屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 華北制藥股份有限公司第七屆董事會第十一次會議通知于2010年9月24日以書面和電子郵件形式發(fā)出。會議于2010年9月26日召開，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議審議并以書面表決方式通過了以下議案： 1、關(guān)于新制劑項目建設(shè)方案的議案 新制劑項目是公司為加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進產(chǎn)業(yè)升級，擬進行的建設(shè)項目，是公司遷建整體方案的一部分，遷建整體方案已經(jīng)2008年1月17日召開的五屆二十二次董事會及2008年5月 9日召開的2007年度股東大會審議通過，并進行了公告。 新制劑項目優(yōu)選了部分治療性藥品和保健食品，其中治療性藥品分屬心腦血管類、免疫抑制劑類、抗耐藥菌等新抗生素類等領(lǐng)域，保健食品分屬補充維生素、補鈣、增強免疫力、調(diào)節(jié)血脂、改善記憶等專業(yè)保健領(lǐng)域，均是公司近年來開發(fā)的新產(chǎn)品和具有競爭優(yōu)勢的品種。 新制劑項目是公司新園區(qū)建設(shè)項目的重點工程，擬在石家莊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)華藥新園區(qū)占地330畝，建筑面積12.12萬平方米，項目內(nèi)容包括非青霉素、非頭孢類藥物的無菌制劑車間、口服制劑車間、保健品制劑車間，另外還包括其他配套工程。本項目本著"總體規(guī)劃、分步實施"的原則，總投資26.1億元，建設(shè)期一至兩年。 新制劑項目全部建成投產(chǎn)后，將為公司搭建起集凍干劑、小容量注射劑、片劑、膠囊劑、軟膠囊劑和顆粒劑等劑型齊全、生產(chǎn)規(guī)模超百億元的現(xiàn)代化制劑生產(chǎn)平臺，將形成青霉素、頭孢和非青非頭類三個支撐性產(chǎn)品群，使公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，預(yù)計可實現(xiàn)年銷售收入130億元。 同意11票 反對0票 棄權(quán)0票 2、關(guān)于公司在中國銀行貸款展期的議案 因授信原因，公司將在中國銀行的16000萬元貸款由2010年6月17日展期至2010年10月17日。 同意11票 反對0票 棄權(quán)0票 特此公告。 華北制藥股份有限公司 二〇一〇年九月二十六日 | ||
