| 發布日期： 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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華北制藥股份有限公司第七屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 華北制藥股份有限公司第七屆董事會第十二次會議通知于2010年10月22日以書面和電子郵件形式發出，會議于2010年10月26日召開。應到董事11人，實到8人。獨立董事于明德先生和楊勝利先生分別因出國和工作原因未能參加會議，均委托獨立董事陳金城先生代為出席會議并行使表決權，獨立董事石少俠先生因出國原因未能參加會議，委托獨立董事郭世昌先生代為出席會議并行使表決權。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議審議并以書面表決方式通過了以下議案： 1、公司2010年三季度報告 同意11票 反對0票 棄權0票 2、關于增加對河北維爾康制藥有限公司2010年擔保額度的議案 公司2010年度計劃對維爾康公司的擔保額度為4000萬元，公司子公司倍達公司和華勝公司為其擔保13700萬元。由于本年度銀行授信批復的擔保單位全部為華北制藥股份有限公司，為保障維爾康公司正常的生產運營，同意由公司承接倍達公司和華勝公司對維爾康公司13700萬元的擔保，為此公司2010年度對維爾康公司提供的擔保總額共計為17700萬元。提供該擔保后，公司擔保總額仍未超過2010年初股東大會審核通過的年度擔保額度。 同意11票 反對0票 棄權0票 3、關于2010年度日常經營資產損失處理的議案 根據公司《日常經營資產損失認定管理辦法》及《企業資產減值準備財務核銷工作規則》的相關規定，公司董事會對母公司和下屬子公司已確認的部分日常經營資產損失分別予以批準和核準，并同意在2010年度進行財務核銷處理，其中應收帳項損失136.51萬元，預付賬款損失7.63萬元，存貨損失1.43萬元，固定資產損失362.97萬元，共計508.54萬元。上述資產損失進行財務核銷后，將給公司當期形成355.76萬元的損失。 同意11票 反對0票 棄權0票 4、關于新型頭孢項目增加預算的議案 由于該項目設計方案優化調整、工程子項目增加以及設備升級等原因，增加預算約5.3億元。 同意11票 反對0票 棄權0票 5、關于設立華北制藥河北天翔有限公司的議案 根據公司未來發展及實施戰略性調整的需要，公司擬投入500萬元及母公司名下頭孢類產品相關資產作為出資，設立華北制藥河北天翔有限公司（具體名稱以工商登記名稱為準），公司最終的出資金額以會計師出具的驗資報告為準。 同意11票 反對0票 棄權0票 6、關于擬由華北制藥河北華民藥業有限責任公司吸收合并華北制藥河北天翔有限公司的議案 為進一步整合公司頭孢生產資源，突出核心業務，提升公司的整體盈利水平，華北制藥河北華民藥業有限責任公司（以下簡稱"華民公司"） 擬對華北制藥河北天翔有限公司（具體名稱以工商登記名稱為準，以下簡稱"天翔公司"）實施整體吸收合并。華民公司和天翔公司均為公司全資子公司，華民公司對天翔公司吸收合并完成后，華民公司存續經營，天翔公司獨立法人資格注銷。雙方將按照相關法律、行政法規等規定，履行相關程序完成吸收合并事宜。同時，董事會授權經營層根據實際情況辦理具體相關事宜。 同意11票 反對0票 棄權0票 7、關于修改公司章程中經營范圍的議案 根據公司改革和發展的需要，按照《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引（2006年修訂）》和中國證監會的有關規定，擬對《公司章程》的經營范圍進行修訂。本次擬在《公司章程》第十四條中增加"生物技術產品的生產及銷售"的內容。 同意11票 反對0票 棄權0票 本議案尚需提交股東大會審議，會議召開時間另行通知。 特此公告。 華北制藥股份有限公司 二〇一〇年十月二十六日 | ||
