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華北制藥股份有限公司監事會會議決議公告
　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　華北制藥股份有限公司監事會會議于2010年10月26日在公司會議室召開。會議應到監事5名，實到監事4名。于春華女士因工作原因未能參加會議，委托王衛祖先生代為出席會議并行使表決權。會議由莊明峰先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等相關規定，會議審議通過了如下議案：
　　一、公司2010年三季度報告
　　表決結果：同意5票；   反對0票；   棄權0票。
　　二、關于增加對河北維爾康制藥有限公司2010年擔保額度的議案
　　表決結果：同意5票；   反對0票；   棄權0票。
　　三、關于2010年度日常經營資產損失處理的議案
　　表決結果：同意5票；   反對0票；   棄權0票。
　　四、關于新型頭孢項目增加預算的議案
　　表決結果：同意5票；   反對0票；   棄權0票。
　　五、關于設立華北制藥河北天翔有限公司的議案
　　表決結果：同意5票；   反對0票；   棄權0票。
　　六、關于擬由華北制藥河北華民藥業有限責任公司吸收合并華北制藥河北天翔有限公司的議案
　　表決結果：同意5票；   反對0票；   棄權0票。
　　七、關于修改公司章程中經營范圍的議案
　　表決結果：同意5票；   反對0票；   棄權0票。
　　特此公告。
　　華北制藥股份有限公司監事會
　　二○一○年十月二十六日