| 發布日期： 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、會議召開情況 1、會議時間：2010年8月11日10:00； 2、會議召開地點：濰坊市高新區梨園街519號公司會議室； 3、會議方式：現場投票表決； 4、會議召集人：公司董事會； 5、現場會議主持人：副董事長趙軍先生； 6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。 二、會議的出席情況 參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共5名，代表有表決權的股份數為 94,728,374股，占公司股份總數的57.77%。 公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師列席了本次會議。 三、議案的審議和表決情況 本次股東大會以現場記名投票的方式，審議并通過了如下議案： 審議通過了《關于為全資子公司提供擔保的議案》； 經公司第三屆董事會第九次會議審議通過，公司擬采用連帶責任保證方式為全資子公司—山東沃華中藥研究院有限公司（以下簡稱“沃華中藥研究院”）提供額度為1,000萬元的擔保。如通過2010年第二次臨時股東大會審議，公司審議通過的可對外擔保累計數量為4,000萬元人民幣，全部為對全資子公司的擔保。 表決結果：94,728,374股贊成，占出席本次股東大會的股東（股東代理人）所持（代表）有表決權股份總數100%；0股反對，占出席會議有表決權股份總數0%；0股棄權，占出席會議有表決權股份總數0%。 四、律師出具的法律意見 北京市星河律師事務所的章彥律師出席了本次股東大會，并出具了法律意見書，意見如下：本次大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序、表決結果符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。 五、備查文件目錄 1、公司2010年第二次臨時股東大會決議； 2、北京市星河律師事務所關于公司2010年第二次臨時股東大會的法律意見書。 特此公告 山東沃華醫藥科技股份有限公司 二○一○年八月十一日 | ||
