| 發(fā)布日期： 2011-02-11 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2010年7月23日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議通知于2010年7月12日以書面、電子郵件等方式發(fā)出，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議應(yīng)參與表決董事9名，實(shí)參與表決董事9名。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議通過(guò)了以下決議： 一、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司2009年半年度報(bào)告》及摘要； 《公司2010年半年度報(bào)告》全文及摘要已刊登于巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）供投資者查閱。 二、會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》; 同意公司采用連帶責(zé)任保證方式為全資子公司—山東沃華中藥研究院有限公司提供額度為1,000萬(wàn)元的信用擔(dān)保。公司董事會(huì)同意授權(quán)管理層辦理上述相關(guān)事宜。具體詳見公司2010－24號(hào)《山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》。 此議案需提交股東大會(huì)審議。 三、會(huì)議以9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開2010年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。 公司決定于2010年8月11日在公司會(huì)議室召開2010年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的議案。 《關(guān)于召開2010年度第二次股東大會(huì)的通知》已刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上供投資者查閱。 特此公告 山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司 二○一○年七月二十七日 | ||
