安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要內(nèi)容提示
1、本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；
2、本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。
二、會(huì)議召開情況
1、召開時(shí)間：2011年元月19日下午2：30；
2、召開地點(diǎn)：公司綜合樓6樓會(huì)議廳；
3、召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式；
4、召集人：公司董事會(huì)；
5、主持人：董事長(zhǎng)岳國(guó)君先生。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東或股東代理人共計(jì)7人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)200,592,370股，占公司股份總額的20.80%。公司部分董事、監(jiān)事、高管人員、見證律師列席了本次會(huì)議。
四、提案審議和表決情況
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》
1、采用累積投票制選舉岳國(guó)君先生為公司第五屆董事會(huì)董事
該議案的表決結(jié)果為：贊成票200,592,370股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的20.80%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
2、采用累積投票制選舉夏令和先生為公司第五屆董事會(huì)董事
3、采用累積投票制選舉王浩先生為公司第五屆董事會(huì)董事
該議案的表決結(jié)果為：贊成票200,592,370股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的20.80%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
4、采用累積投票制選舉李北先生為公司第五屆董事會(huì)董事該議案的表決結(jié)果為：贊成票200,592,370股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的20.80%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
5、采用累積投票制選舉石勃先生為公司第五屆董事會(huì)董事該議案的表決結(jié)果為：贊成票200,592,370股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的20.80%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
6、采用累積投票制選舉答朝暉女士為公司第五屆董事會(huì)董事該議案的表決結(jié)果為：贊成票200,592,370股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的20.80%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
7、采用累積投票制選舉喬映賓先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事該議案的表決結(jié)果為：贊成票200,592,370股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的20.80%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
8、采用累積投票制選舉卓文燕先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事該議案的表決結(jié)果為：贊成票200,592,370股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的20.80%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
9、采用累積投票制選舉張洪洲先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事該議案的表決結(jié)果為：贊成票200,592,370股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的20.80%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。公司獨(dú)立董事喬映賓先生、卓文燕先生、張洪洲先生的任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議。上述當(dāng)選的九名董事共同組成公司第五屆董事會(huì)。公司第五屆董事會(huì)任期自本次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之日2011年元19日至2014年元18日屆滿。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》（采用累積投票表決）
1、采用累積投票制選舉吳文婷女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
2、采用累積投票制選舉梁偉峰先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
該議案的表決結(jié)果為：贊成票200,592,370股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的20.80%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
另公司職工代表大會(huì)于2011年元月6日選舉段巧平女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。上述三位監(jiān)事組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)。公司第五屆監(jiān)事會(huì)任期自本次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之日2011年元19日至2014年元18日屆滿。
（三）《關(guān)于修改〈公司章程〉部分條款的議案》該議案的表決結(jié)果為：贊成票200,592,370股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股
份總數(shù)的20.80%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。該議案屬于特別決議，經(jīng)出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3通過(guò)。
（四）《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
該議案的表決結(jié)果為：贊成票200,592,370股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的20.80%；反對(duì)票0股；棄權(quán)票0股。
五、律師出具的法律意見書
本次會(huì)議由安徽淮河律師事務(wù)所張林律師、尹現(xiàn)波律師到會(huì)見證并出具了《法律意見書》，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議人員的資格及召集人資格，股東大會(huì)審議的事項(xiàng)、表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
六、備查文件
1、安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料；
2、見證律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的《法律意見書》。
安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司董事會(huì)
2011年元月19日
