| 發(fā)布日期： 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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（2）吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司人參產(chǎn)品系列化項目（延吉廠區(qū)）和吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司人參產(chǎn)品系列化項目（磐石廠區(qū)）將分別由公司全資子公司吉林紫鑫初元藥業(yè)有限公司和吉林紫鑫般若藥業(yè)有限公司實施。 若本次非公開發(fā)行實際募集資金凈額低于計劃投資金額，不足部分由公司自籌或銀行貸款解決。公司可根據(jù)自身發(fā)展需要并結(jié)合市場情況利用自籌資金、銀行貸款對募集資金項目進行先期投入，并在募集資金到位后予以置換。 表決結(jié)果：同意票141,547,505.00股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9710%；反對票41,070.00股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0290%；棄權(quán)票0股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。 本項獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，表決通過。 14、本次非公開發(fā)行股票決議有效期 本次非公開發(fā)行股票決議的有效期為發(fā)行方案提交股東大會審議通過之日起十二個月。 表決結(jié)果：同意票141,547,505.00股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9710%；反對票41,070.00股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0290%；棄權(quán)票0股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。 本項獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，表決通過。 三、審議通過《公司的議案》。 同意公司2010年度非公開發(fā)行股票預(yù)案。 表決結(jié)果：同意票141,547,505.00股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9710%；反對票41,070.00股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0290%；棄權(quán)票0股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。 本項獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，表決通過。 四、審議通過了《關(guān)于2010年度非公開發(fā)行股票募集資金運用的可行性研究報告的議案》。 表決結(jié)果：同意票141,547,505.00股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9710%；反對票38,070.00股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0269%；棄權(quán)票3000股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0021%。 本項獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，表決通過。 五、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次公司向特定對象非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》。 同意授予董事會辦理本次公司向特定對象非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜下列權(quán)限： 1、授權(quán)董事會在法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件許可的范圍內(nèi)，根據(jù)股東大會決議和具體情況制定、實施本次非公開發(fā)行股票的具體方案，其中包括確定發(fā)行時機、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價格、發(fā)行對象、發(fā)行與申購辦法、特定對象認購股份數(shù)量與比例等相關(guān)事項； 2、授權(quán)董事會簽署本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的一切重大合同及審批備案文件，包括但不限于聘用中介機構(gòu)協(xié)議、股份認購合同、募集資金投資項目運作過程中的相關(guān)的重大合同和用地、環(huán)評審批與備案等相關(guān)手續(xù)及申報文件； 3、授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行股票申報事宜； 4、授權(quán)董事會聘請本次非公開發(fā)行的保薦機構(gòu)、審計機構(gòu)、律師事務(wù)所等中介機構(gòu)； 5、授權(quán)董事會根據(jù)有關(guān)主管部門的規(guī)定和證券市場的實際情況，在股東大會決議范圍內(nèi)依照相關(guān)規(guī)定對募集資金投資項目具體安排進行調(diào)整； 6、授權(quán)董事會根據(jù)本次非公開發(fā)行的結(jié)果，修改《公司章程》相應(yīng)條款及辦理工商變更登記手續(xù)； 7、授權(quán)董事會在本次非公開發(fā)行股票完成后，辦理本次非公開發(fā)行股票在深圳證券交易所的登記、托管、鎖定和上市等相關(guān)事宜； 8、在公司本次非公開發(fā)行股票申請過程中，如證券監(jiān)管部門對非公開發(fā)行政策發(fā)布新的規(guī)定或市場條件發(fā)生變化時，授權(quán)董事會據(jù)此對本次發(fā)行方案作出相應(yīng)調(diào)整； 9、授權(quán)董事會辦理與本次非公開發(fā)行有關(guān)的其他事宜； 10、本授權(quán)自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。 表決結(jié)果：同意票141,547,505.00股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9710%；反對票41,070.00股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0290%；棄權(quán)票0股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0000%。 本項獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，表決通過。 六、審議通過《公司董事會關(guān)于前次募集資金使用情況的說明》。 同意董事會關(guān)于公司前次募集資金使用情況的說明。 表決結(jié)果：同意票141,547,505.00股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的99.9710%；反對票38,070.00股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0269%；棄權(quán)票3000股，占出席會議表決權(quán)股份數(shù)的0.0021%。 本項獲得參加本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，表決通過。 （三）律師見證情況 本次股東大會由北京京都律師事務(wù)所大連分所曲承亮律師見證，并出具了法律意見書。 法律意見書認為：吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司2010年第二次臨時股東大會的召集與召開程序、召集人與出席會議人員的資格和表決程序，符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。 （四）備查文件目錄 1、吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議。 2、北京京都律師事務(wù)所大連分所關(guān)于吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司2010年第二次臨時股東大會的法律意見書。 特此公告。 吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司董事會 2010年7月22日 | ||
