| 發(fā)布日期： 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 桂林萊茵生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）關(guān)于召開第二屆董事會第二十二次會議的通知于2010年11月5日以傳真及電子郵件的方式發(fā)出，會議于2010年11月12日以現(xiàn)場方式召開，現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)為公司五樓會議室。應(yīng)參與表決董事9名，實(shí)參與表決董事9名，公司3名監(jiān)事和全體高級管理人員列席了會議。會議由董事長秦本軍先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。經(jīng)充分的討論和審議，會議形成如下決議： 一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于設(shè)立全資子公司的預(yù)案》；[詳細(xì)內(nèi)容見刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和www.cninfo.com.cn的對外投資公告，該預(yù)案需提交2010年度第3次臨時(shí)股東大會審議] 二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司對外借款的議案》；[該預(yù)案需提交2010年度第3次臨時(shí)股東大會審議] 為更好的拓展融資渠道，補(bǔ)充公司流動資金，公司擬向楊曉濤先生按銀行同期貸款利率借款1億元，期限為1年。此次借款不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于召開公司2010年第3次臨時(shí)股東大會的議案》。[詳細(xì)內(nèi)容見刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和www.cninfo.com.cn的股東大會通知] 會議決定于2010年12月3日召開公司2010年度第3次臨時(shí)股東大會。 特此公告。 桂林萊茵生物科技股份有限公司董事會 二○一○年十一月十三日 | ||
