| 發(fā)布日期： 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 重要提示： 本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況； 一、會(huì)議的召開情況 1、會(huì)議日期：2010年12月3日上午10:00 2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì) 3、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)秦本軍先生 4、會(huì)議地點(diǎn)：桂林市臨桂縣臨桂鎮(zhèn)秧塘工業(yè)園公司五樓會(huì)議室 5、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng) 6、本次股東會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。 二、會(huì)議的出席情況 桂林萊茵生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）2010年度第3次臨時(shí)股東大會(huì)于2010年12月3日10:00在公司總部會(huì)議室召開。參與本次會(huì)議的股東和股東代表共3名，代表有表決權(quán)的股份56,546,689股，占公司總股本的43.65%，公司6名董事、3名監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)秦本軍先生主持，公司聘請(qǐng)的北京市德恒律師事務(wù)所李哲、劉曉晶律師對(duì)本次大會(huì)進(jìn)行見證。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 三、議案表決情況 會(huì)議以記名投票表決的方式，逐項(xiàng)審議并通過下議案： 1、審議《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》；表決結(jié)果：同意56,546,689股。同意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股，棄權(quán)0股。 2、審議《關(guān)于公司對(duì)外借款的議案》；表決結(jié)果：同意56,546,689股。同意股數(shù)占出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。反對(duì)0股，棄權(quán)0股。 四、律師出具的法律意見 北京市德恒律師事務(wù)所李哲、劉曉晶律師出席本次會(huì)議，認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及召集人資格、表決程序及表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)合法有效。 五、會(huì)議備查文件 1、桂林萊茵生物科技股份有限公司2010年度第3次臨時(shí)股東大會(huì)決議； 2、北京市德恒律師事務(wù)所關(guān)于桂林萊茵生物科技股份有限公司2010年度第3次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。 特此公告。 桂林萊茵生物科技股份有限公司董事會(huì) 二○一○年十二月四日 | ||
