| 發布日期： 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 廣東嘉應制藥股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會第十二次會議通知已于2010年4月10日以專人送達、電子郵件或傳真等方式送達全體董事。2010年4月22日，會議如期在廣東梅州舉行，會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事會成員和高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。 會議審議通過了以下議案： 1、會議以9票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于公司的議案》。 2、會議以9票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于公司的議案》，本議案尚需提交股東大會審議。 公司《2009年度董事會工作報告》內容詳見指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2009年年度報告》“第七節”。 公司獨立董事肖建軍先生、盧少斌先生、方欽雄先生向董事會提交了獨立董事述職報告，并將在公司2009年年度股東大會上述職。 3、會議以9票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于公司的議案》，本議案尚需提交股東大會審議。 公司2009年度實現主營業務收入為6,233.21萬元；實現利潤總額為1,677.49萬元，比上年同期增長4.43%；實現凈利潤1,507.87萬元，比上年同期增長9.89%。 4、會議以9票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于公司及的議案》，本議案尚需提交股東大會審議。 公司《2009年年度報告》及《2009年年度報告摘要》內容詳見指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 5、會議以9票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于公司2009年度利潤分配預案的議案》。 經立信大華會計師事務所有限公司出具的立信大華審計[2010]1803號審計報告確認，公司2009 年度實現凈利潤15,078,695.67元，根據《公司章程》規定，按凈利潤10%提取法定公積金1,507,869.57元，加上年初未分配的利潤51,711,113.71元，報告期末公司可供股東分配的利潤為人民幣65,281,939.81元。公司2009 年度利潤分配的預案為：本公司2008年度利潤不向股東分配，也不以公積金轉增股本。 未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途：根據公司2010年經營計劃，公司將擴建營銷網絡,增加終端促銷投入，流動資金的需求量較大，為滿足公司生產經營的需要，保證公司可持續發展，董事會從公司的實際情況出發，提出不進行現金分配，不以公積金轉增股本，未現金分紅留存公司的資金將根據公司2010年經營計劃，用于公司生產經營需要。 本議案尚需提交股東大會審議 6、會議以9票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于公司的議案》。 公司《2009年度內部控制自我評價報告》內容詳見指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 7、會議以9票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于公司的議案》。 公司《募集資金年度存放與使用情況的專項說明》內容詳見指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 8、會議以9票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于續聘立信大華會計師事務所為公司2010年審計機構并確定其報酬的議案》。 公司擬繼續聘任立信大華會計師事務所為公司2010年審計機構并確定其報酬45萬元。 本議案尚需提交股東大會審議。 9、會議以9票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于制訂的議案》。 《年報信息披露重大差錯責任追究制度》內容詳見指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 10、會議以9票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于制訂的議案》。 《內幕信息知情人登記制度》內容詳見指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。 11、會議以9票同意，0票反對，0票棄權通過了《關于公司召開2009年年度股東大會的議案》。同意于2010年5月21日在公司會議室召開2009年年度股東大會。公司《關于召開2009年年度股東大會的通知公告》已刊登于巨潮網（http// www.cninfo.com.cn）供投資者查閱。 備查文件： 1、公司第二屆董事會第十二次會議決議。 特此公告。 廣東嘉應制藥股份有限公司董事會 二零一零年四月二十二日 | ||
