| 發布日期: 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 甘肅獨一味生物制藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第八次會議于2011年1月6日以通訊表決方式召開,會議通知于2010年12月31日以書面、電子郵件等方式發出。會議應參加表決董事9名,實際表決董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,所做決議合法有效。 會議由公司董事長朱錦先生召集并主持。經與會董事充分討論,會議審議通過了以下議案并做出決議: 一、會議以9票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。 根據公司總經理提名,董事會同意聘任唐燦先生為公司副總經理,負責公司藥品研發和學術推廣工作。任期自本決議通過之日起開始,到期時間與公司其他高級管理人員任期到期時間一致。 公司獨立董事范自力、黃友、白慧良關于聘請唐燦先生為公司副總經理之事宜發表了意見,認為其符合《公司法》和《公司章程》規定的任職資格和條件,同意董事會聘請其為公司副總經理。 唐燦先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系,目前未持有公司股份,亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。 唐燦先生的簡歷見本公告附件。 特此公告。 甘肅獨一味生物制藥股份有限公司董事會 二O一一年一月七日 附件: 唐燦先生簡歷 唐燦先生,中國國籍,無永久境外居留權,1974年10月出生,藥學博士,歷任西華大學生物工程學院副教授。 唐燦先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系,最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員。唐燦先生目前未持有公司股份,亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒。 | ||