| 發布日期： 2011-02-12 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。 甘肅獨一味生物制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議于2010年6月7日以通訊表決方式召開，會議通知于2009年6月1日以書面、電子郵件等方式發出。會議應參加表決董事9名，實際表決董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。 會議由公司董事長朱錦先生召集并主持。 經與會董事充分討論，會議審議通過了以下議案并做出決議： 一、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于貸款額度及授權經營層辦理有關貸款事宜的議案》。 根據公司生產經營需要，公司董事會同意以符合銀行要求的公司資產做抵押向中國農業銀行康縣支行申請額度不超過2000萬元（含2000萬元）的貸款，在上述貸款額度內，授權公司經營層代表公司簽署相關法律文件。授權期限自董事會通過之日起一年內有效。 二、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度及相關授權的議案》。 同意公司向銀行申請總額不超過2億元（含2億）的綜合授信額度，提請股東大會授權董事會根據公司實際情況，在上述總額度內選擇銀行、決定各銀行授信額度及貸款金額，辦理相關貸款手續，此次授權有效期限為：自股東大會審議通過之日起一年之內有效。 本議案須提交股東大會審議。股東大會召開時間另行通知。 特此公告。 甘肅獨一味生物制藥股份有限公司董事會 二O一O年六月八日 | ||
