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本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

西藏奇正藏藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2010年10月26日（星期二）以現(xiàn)場(chǎng)形式召開。公司于2010年10月15日以專人送達(dá)及電子郵件、傳真形式通知了全體監(jiān)事，出席本次會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)為5人，實(shí)到5人。會(huì)議由公司監(jiān)事何維穎女士主持，本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集召開程序、議事內(nèi)容符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

會(huì)議以書面表決的方式通過如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于選舉何維穎女士擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

選舉何維穎女士擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，任期三年，自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起。

何維穎女士簡(jiǎn)歷請(qǐng)?jiān)斠姽�司�?010年10月11日披露的《公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》。

審議結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)；

特此公告

西藏奇正藏藥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇一〇年十月二十六日