| 發(fā)布日期: 2011-02-14 | 小 | 中 | 大 | 【關閉窗口】 |
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本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 西藏奇正藏藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監(jiān)事會任期即將屆滿。為了順利完成監(jiān)事會的換屆選舉(以下簡稱“本次換屆選舉”),本公司監(jiān)事會依據《公司法》和《公司章程》以及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關規(guī)定,將第二屆監(jiān)事會的組成、監(jiān)事候選人的推薦、本次換屆選舉的程序、監(jiān)事候選人任職資格等事項公告如下: 一、第二屆監(jiān)事會的組成 按照本公司現(xiàn)行《公司章程》規(guī)定,第二屆監(jiān)事會將由5名監(jiān)事組成,其中職工監(jiān)事2名,設監(jiān)事會主席1名,監(jiān)事任期自相關股東大會選舉通過之日起計算,任期三年。 二、選舉方式 本次監(jiān)事選舉采用累積投票制,即股東大會選舉非職工監(jiān)事時,每一股份擁有與擬選監(jiān)事人數相同的表決權,股東擁有的表決權可以集中使用,也可以分開使用。 三、監(jiān)事候選人的推薦 (一)股東代表擔任的監(jiān)事候選人的推薦(股東代表擔任的監(jiān)事候選人推薦書見附件) 本公司監(jiān)事會及本公告發(fā)布之日單獨或合并持有本公司已發(fā)行股份3%以上的股東有權向第一屆監(jiān)事會書面提名推薦股東代表擔任的第二屆監(jiān)事會的監(jiān)事候選人。 單個推薦人推薦的人數不得超過本次擬選股東代表擔任的監(jiān)事人數。 (二)職工代表擔任的監(jiān)事的產生 職工代表出任的監(jiān)事由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。 四、本次換屆選舉的程序 (一)推薦人應在本公告發(fā)布之日起10天內(即2010年9月27日前)按本公告約定的方式向本公司第一屆監(jiān)事會推薦監(jiān)事候選人并提交相關文件; (二)在上述推薦時間屆滿后,本公司監(jiān)事會召開會議,對推薦的監(jiān)事候選人進行資格審查,確定擔任的監(jiān)事候選人名單,并以提案的方式提請本公司股東大會審議; (三)監(jiān)事候選人應在股東大會召開之前作出書面承諾,同意接受提名,并承諾資料真實、完整,保證當選后妥善履行監(jiān)事職責。 五、監(jiān)事任職資格 根據《公司法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,本公司監(jiān)事候選人應為自然人,具有與擔任監(jiān)事相適應的工作閱歷和經驗,并保證有足夠的時間和精力妥善履行監(jiān)事職責。凡具有下述條款所述事實者不能擔任本公司監(jiān)事: 1、無民事行為能力或者限制民事行為能力; 2、因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾5 年,或者因犯罪被剝奪政治權利,執(zhí)行期滿未逾5 年; 3、擔任破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經理,對該公司、企業(yè)的破產負有個人責任的,自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾3年; 4、擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負有個人責任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年; 5、個人所負數額較大的債務到期未清償; 6、被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰,期限未滿的; 7、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內容。 六、推薦人應提供的相關文件 (一)推薦人推薦股東代表擔任的監(jiān)事候選人,必須向本公司監(jiān)事會提供下列文件: 1、股東代表擔任的監(jiān)事候選人推薦書(原件); 2、推薦的監(jiān)事候選人的身份證明復印件;(原件備查) 3、推薦的監(jiān)事候選人的學歷、學位證書復印件;(原件備查) 4、能證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。 (二)若推薦人為本公司股東,則該推薦人應同時提供下列文件: 1、如是個人股東,則需提供其身份證明復印件(原件備查); 2、如是法人股東,則需提供其營業(yè)執(zhí)照復印件(蓋公章)(原件備查); 3、股票賬戶卡復印件(原件備查); 4、持有公司股份及數量的說明材料。 (三)推薦人向本公司監(jiān)事會推薦監(jiān)事候選人的方式如下: 1、本次推薦方式僅限于親自送達或郵寄兩種方式。 2、推薦人必須在2010年9月27日17:00時前將相關文件送達或郵寄至(以收 件郵戳時間為準)本公司指定聯(lián)系人處方為有效。 七、聯(lián)系方式 聯(lián)系人:李陽、卓瑪 聯(lián)系電話:010-64972881; 聯(lián)系傳真:010-64987324; 聯(lián)系地址:北京市北四環(huán)東路131號中國藏學研究中心五層523室; 郵政編碼:100101 特此公告 西藏奇正藏藥股份有限公司監(jiān)事會 二○一○年九月十七日 附件: 西藏奇正藏藥股份有限公司第二屆監(jiān)事會股東代表擔任的監(jiān)事候選人推薦書 推薦人: 推薦的監(jiān)事候選人姓名: 推薦的監(jiān)事候選人年齡: 推薦的監(jiān)事候選人性別: 推薦的監(jiān)事候選人的任職資格:是/否符合本公告規(guī)定的條件。 推薦的監(jiān)事候選人的聯(lián)系方式:(包括電話、傳真、電子信箱等) 推薦的監(jiān)事候選人的簡歷:(包括職業(yè)、學歷、職稱、詳細工作履歷、全部兼職情況等) 其他說明:(如有) 推薦人: (蓋章/簽名) 二○一○年【 】月【 】日 | ||