| 發(fā)布日期： 2011-02-14 | 小 | 中 | 大 | 【關(guān)閉窗口】 |
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本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重慶萊美藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）董事會(huì)辦公室于2011年1月19日以電子郵件和傳真方式向全體董事送達(dá)召開第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議的通知。本次會(huì)議于2011年1月24日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、公司《章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)邱宇先生主持。經(jīng)出席會(huì)議董事審議和逐項(xiàng)書面表決，本次會(huì)議形成了以下決議： 一、審議通過了《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照于2010年12月21日到期，由于其中部分產(chǎn)品GMP認(rèn)證到期需重新進(jìn)行認(rèn)證，故本次營(yíng)業(yè)執(zhí)照更換涉及公司經(jīng)營(yíng)范圍變化，后續(xù)相關(guān)產(chǎn)品通過GMP認(rèn)證后將增加至公司經(jīng)營(yíng)范圍。此次變更將涉及修改公司《章程》"第二章第十三條"的部分內(nèi)容。 變更前，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：生產(chǎn)、銷售大容量注射劑（含抗腫瘤類）、小容量注射劑（含抗腫瘤類）、片劑、膠囊劑、粉針劑、凍干粉針劑（含抗腫瘤類、激素類）、原料藥（納米炭、利福昔明、甲鈷胺、N（2）－L-丙氨酰-L-谷氨酰胺、伏立康唑、替米沙坦、甲磺酸帕珠沙星、磷酸氟達(dá)拉濱、嗎替麥考酚酯）、無菌原料藥（氨曲南、福美坦、N（2）－L-丙氨酰－L－谷氨酰胺）；貨物進(jìn)出口（法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外；法律、法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）。 （以上經(jīng)營(yíng)范圍按許可證核定期限從事經(jīng)營(yíng)）。 變更后，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：生產(chǎn)、銷售大容量注射劑（含抗腫瘤藥）、小容量注射劑（含抗腫瘤藥）、片劑、粉針劑、凍干粉針劑（含抗腫瘤藥、激素類）、原料藥（甲鈷胺、納米炭、甲磺酸帕珠沙星、磷酸氟達(dá)拉濱、嗎替麥考酚酯）、無菌原料藥（N（2）－L-丙氨酰－L－谷氨酰胺、福美坦、氨曲南）；貨物進(jìn)出口（法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外；法律、法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）。 （以上經(jīng)營(yíng)范圍按許可證核定期限從事經(jīng)營(yíng)）。此次經(jīng)營(yíng)范圍變更不會(huì)對(duì)公司構(gòu)成任何實(shí)質(zhì)性影響。該議案須經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。 二、審議通過了《關(guān)于召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案》本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。 特此公告！ 重慶萊美藥業(yè)股份有限公司董事會(huì) 2011年1月24日 | ||
