河南太龍藥業股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
河南太龍藥業股份有限公司第五屆董事會第一次會議于2010年9月11日通知全體董事，于2010年9月21日上午8時在公司一樓會議室召開，應到董事九名，實到董事八名（獨立董事宋全啟先生因在外地出差采用通訊表決），符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議討論審議后，到會董事一致審議通過了以下議案：
一、選舉趙慶新先生為公司董事長。
二、聘任李景亮先生為公司總經理。
三、根據總經理提名，聘任李輝先生為公司財務負責人；聘任李輝先生、張繼武先生、羅建超先生、邢澤田先生為公司副總經理。
四、續聘李輝先生為公司董事會秘書；續聘魏作欽先生為公司董事會證券事務代表。
公司獨立董事尹效華、張復生、宋全啟認為：本次董事會聘任高級管理人員的程序符合國家有關法律、法規和《公司章程》的規定，本次聘任的高級管理人員符合國家有關法律、法規和《公司章程》對高級管理人員的資格要求。同意：聘任李景亮先生為公司總經理；聘任李輝為公司財務負責人；聘任李輝先生、張繼武先生、羅劍超先生、邢澤田先生為公司副總經理；聘任李輝先生為公司董事會秘書；聘任魏作欽先生為董事會證券事務代表。
五、審議通過《董事會專門委員會人員安排》的議案。
因董事會換屆，根據公司實際情況的需要，由董事長提名經董事會研究決定：戰略決策委員會由趙慶新、李景亮、周正國組成，趙慶新任負責人；審計委員會由張復生、尹效華、李輝組成，張復生任負責人；提名委員會由尹效華、張復生、李輝組成，尹效華任負責人；薪酬與考核委員會由張復生、尹效華、張繼武組成，張復生任負責人。
特此公告。
河南太龍藥業股份有限公司董事會
2010年9月21日
附件簡歷：（其他高管董事換屆時均已披露）
羅劍超 男，36歲，工商管理碩士。曾任河南太龍藥業股份有限公司證券部經理、公司副總經理、董事會秘書、行政部經理等職。現任河南太龍藥業股份有限公司行政部部長。
邢澤田 男，66歲，中共黨員，大學學歷，高級工程師，國務院認定的特補專家，中華臨床醫學會常務理事。曾任黑龍江省珍貴資源調查辦助工，陜西中藥研究所工程師，哈爾濱中藥四廠總工程師。1995年至今任河南太龍藥業股份有限公司總工程師。
魏作欽 男，32歲，中共黨員，大學學歷。曾在本公司財務部、計劃審計部工作，2006年1月調入本公司證券部從事證券事務管理工作，已取得董秘資格證書。2006年7月至今任本公司董事會證券事務代表。
